Уголовное производство по международной мошеннической схеме и "отмыванию" имущества уже начали. Об этом говорится на официальном сайте Офиса генпрокурора.
Важно Зеленский после отчета Венедиктовой решит, оставлять ли ее на посту, – Мендель
Что известно о схеме
В преступной деятельности принимала участие группа из граждан Украины и из других стран. Они за 2017 – 2020 годы реализовали мошенническую схему завладения деньгами физических лиц. Делали это под видом привлечения инвестиций через специальные вебресурсы.
Они предлагали гражданам зарабатывать через куплю-продажу различных активов:
- банковских металлов,
- иностранной валюты,
- криптовалюты,
- ценных бумаг и тому подобное.
Чтобы ввести инвесторов в заблуждение, злоумышленники имитировали сделки купли-продажи и фиктивный рост прибыли от вложенных средств в сотни раз.
Когда же вкладчики хотели вывести прибыль в наличные, к ним звонили работники вроде колл-центров и требовали внести сбор за обслуживание и комиссию – еще плюс 15% от суммы.
После оплаты, аккаунты инвесторов блокировали, а деньги присваивали. Их зачисляли на счета компаний в Великобритании, Венгрии, Чехии, Эстонии и других странах, чтобы их легализовать.
Работа правоохранителей
Правоохранители Европы провели обыски в Сербии и Болгарии и задержали 9 человек. Украинское следствие же установило, что к организации схемы причастны граждане Украины, которые фактически руководили работой сайтов. Кроме этого, они выводили деньги через подконтрольные субъекты хозяйствования и легализовали их в Украине.
Во время обысков изъяли примерно 1 миллион долларов, черновые записи, документацию и компьютерную технику. В рамках уголовного производства наложили аресты на авто, квартиры, дом и другое недвижимое имущество – ориентировочная стоимость составляет примерно 50 миллионов евро.