В Харьковской области арестовали активы компаний граждан России на 40 миллионов гривен
Учредителями и конечными бенефициарами четырех местных предприятий в Харьковской области являются граждане России. Двое связаны между собой, и на территории страны-агрессора поддерживали войну.
Об этом сообщили 16 июня в СБУ. Активы компаний составили 40 миллионов гривен.
К теме СБУ разоблачила во Львовской области масштабную схему хищения военной амуниции
"Два из этих предприятий связаны между собой и осуществляют торговлю российским балансировочным и измерительным оборудованием. Их материнская структура в России поддерживает вооруженную агрессию против Украины", – отметили в ведомстве.
Куда уйдут деньги
Еще 2 компании занимались оптово-розничной торговлей в разных регионах Украины. Киевский районный суд Харькова решил наложить арест на движимое и недвижимое имущество и корпоративные права этих компаний. Это все передают в Агентство по розыску и менеджменту активов.
Как действовали злоумышленники
По информации Офиса генерального прокурора Украины, должностные лица этих российских компаний в течение 2021-2022 годов отмывали доходы, которые получили преступным путем. В частности, легализовали полученные в результате неуплаты налогов деньги. Они проводили денежные операции с предприятиями-учредителями России.
Заметьте Оккупанты на Сумщине воровали в магазине все, что видели: унизительное видео
Другие разоблачения от СБУ
В Украине были арестованы активы белорусской нефтяной компании. Она имеет отношение к финансированию войны против Украины. Прокуратура уже передала для АРМА 20 миллионов гривен.
В СБУ рассказали, что в компании были среди учредителей белорусские государственные предприятия, покупала сырье у России и платила налоги бюджетов обеих стран. Компания работала в Киеве и на территории других регионов. Учредителями предприятия являются ЗАО "Белорусская нефтяная компания" и республиканское унитарное предприятие "ПО "Белоруснефть".
Кстати, СБУ разоблачила фармкомпанию из Киева на финансировании боевиков из-за аптечного бизнеса в Донецке
Один из крупнейших производителей бетоноконструкций, поставлявший материалы в Украину и за границу, принадлежит лицам из окружения Владимира Путина. Они причастны к финансированию псевдореспублики на оккупированной территории. Их активы оказались под арестом.
Обратите внимание – что происходит, когда 95 десантно-штурмовая бригада видит россиян: смотрите видео