Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на высокопоставленный источник в Генпрокуратуре Украины.
24 канал сообщал, что 16 октября в Европоле сообщили, что во Франции задержали фигуранта резонансного уголовного дела из Украины, подозреваемого в мошенничестве и отмывании денег, который фальсифицировал свою смерть.
Читайте также: В Швейцарии арестовали имущество Курченко
"Есть такая профессия бухгалтер. Он не олигарх, но мошенник не рядовой. Мы гонялись за ним более двух лет", – отметил источник в ГПУ.
Отметим, что Дмитрий Анатольевич Малиновский находится в реестре лиц, разыскиваемых Министерством внутренних дел Украины. Он находится в розыске с 18 августа 2014 года.
По данным аналитической компании YouControl, Малиновский был директором представительства фирмы Chemo Invest Trade LLP. По данным СМИ, эта компания использовалась для вывода средств и минимизации налогов концерна "Стирол" в период 2003-2010 годов. За счет этого, якобы, финансировалась избирательная кампания Виктора Януковича. В то время "Стирол" контролировали Игорь и Николай Янковские. В 2010 году концерн перешел в собственность олигарха Дмитрия Фирташа.