В сообщении БЭБ отмечается, что эти компании осуществляют торговлю минеральными удобрениями, а их деятельность связывают с известным бизнесменом, входящим в список самых богатых украинцев и в прошлом году внесенным в санкционный список СНБО. По данным издания "Экономическая правда", речь идет о группе компаний олигарха Дмитрия Фирташа.
Читайте также Как работают мультивалютный сервис GEO Pay и платформа WhiteBit
Детали дела
БЭБ сообщило, что в ходе досудебного расследования уголовного производства было установлено, что подозреваемые предприятия участвовали в оформлении бестоварных финансово-хозяйственных операций.
Общество-выгодополучатель фиктивно закупало минеральные удобрения у этих компаний с целью завышения налогового кредита по налогу на добавленную стоимость. Такие действия и повлекли фактическую неуплату налогов в госбюджет Украины в размере более 108 миллионов гривен.
По информации "Экономической правды", говорится именно об операциях с азотными удобрениями и группе компаний Дмитрия Фирташа.
К слову, в ведомстве добавили, что преступную схему удалось разоблачить по результатам информационно-аналитической деятельности специалистов Департамента анализа информации и управления рисками БЭБ.
Добавим, что адвокат Group DF Юрий Чишинский позже ответил на обвинения БЭБ против группы компаний в комментарии Бизнес 24. Он подтвердил, что обвинения Бюро касаются именно Group DF, однако подчеркнул, что бизнес полностью их отвергает и работает исключительно в рамках действующего законодательства.