Организаторы конверта предоставляли заказчикам "услуги" по обналичиванию денег путем фиктивных финансовых операций. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Читайте также: СБУ помешала незаконному возмещению НДС на 500 миллионов гривен

Злоумышленники также искусственно преуменьшали налоговые платежи в бюджет. "Клиентами" конверта были более 60 компаний и ряд государственных и коммунальных предприятий из Запорожской, Днепропетровской и Сумской областей.

По данным следствия, среди выведенных в тень денег свыше 55 миллионов гривен – бюджетные деньги. В целом государству нанесли ущерб более чем на 20 миллионов гривен путем неуплаты налогов и обязательных платежей.

Во время 13 одновременных обысков в офисе конвертцентра и квартирах фигурантов дела изъяли 16 печатей подконтрольных предприятий, банковскую и бухгалтерскую документацию, технику.

Кроме того, правоохранители обнаружили три "ботофермы", обустроенные организаторами конвертационного центра. Их, вероятно, использовали для массового распространения деструктивных публикаций в соцсетях и мессенджерах.

СБУ прекратила деятельность мощного конвертцентра, который выводил в тень средства госпредприятий

В Запорожье СБУ прекратила деятельность мощного конвертцентра: смотрите видео

Обратите внимание: Мы "догоним" всех коррупционеров и "теневых схемарей": Гончарук о борьбе с НДС-схемами