ОАЭ или Монако: где чаще "отмывают" деньги

Ирина Гайдук

Основные тезисы

Европейская комиссия обновила список стран с высоким риском отмывания денег, включив Анголу, Кению, Алжир, Непал, Кот-д'Ивуар, Венесуэлу, Ливан, Намибию, Лаос и Монако.
Обновленный список вступит в силу после проверки и отсутствия возражений со стороны Европейского парламента и Совета.

Неожиданные результаты: в ЕС назвали страны с высоким риском отмывания денег - Экономика

В каких странах высокий риск отмывания денег / Рixabay

Даже в развитых и богатых европейских странах существует высокий риск отмывания денег. Евросоюз применяет усиленную защиту, сотрудничая с этими государствами.

В каких странах высокий риск отмывания денег

В Европе обновили список стран, которые имеют большие недостатки в своих национальных системах по противодействию отмыванию средств и финансированию терроризма, сообщает 24 Канал со ссылкой на Еврокомиссию.

В обновленный список стран с высоким риском отмывания денег попали:

Ангола;
Кения;
Алжир;
Непал;
Кот-д'Ивуар;
Венесуэла;
Ливан;
Намибия;
Лаос;
и неожиданно Монако.

Вместе с тем Еврокомиссия исключила из этого списка ряд стран:

Ямайку;
Уганду;
Барбадос;
Объединенные Арабские Эмираты;
Панаму;
Гибралтар;
Филиппины;
и Сенегал.

Важно! Европейские компании обязаны применять повышенные меры проверки при транзакциях со странами из этого перечня для защиты финансовой системы Евросоюза.

Как проводилась оценка риска стран

Еврокомиссия обновила список стран с учетом работы Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием средств (FATF).

Представители Еврокомиссии проанализировали информацию, представленную FATF, и осуществили выездные миссии в юрисдикции группы.
После этого был составлен обновленный список, который вступит в силу после его проверки и отсутствия возражений со стороны Европейского парламента и Совета в течение одного месяца (срок может быть продлен еще на месяц).

Стоит знать! Ранее Еврокомиссия хотела включить Россию в серый список FATF, в который входят страны со слабым контролем за отмыванием денег и финансированием терроризма. Страны из серого списка находятся под усиленным мониторингом ЕС.