Мошенническую схему организовали украинцы и иностранцы. Они создали вроде бы торговую платформу для купли-продажи различных активов.
К теме Схема на 10 миллионов: в Днепре задержали мошенника международного уровня
Обманутые клиенты видели рост прибылей в сотни раз
Злоумышленники имитировали проведение операций, обманутые клиенты видели рост своих прибылей в сотни раз. Звонили мошенники инвесторам, представлялись агентами и предлагали внести дополнительные средства за оказание комиссионных услуг – 15% от общей суммы прибыли. После получения средств, аккаунты пострадавших блокировали.
Средства впоследствии легализовали
Деньги переводили на счета подконтрольных фирм в разных странах. Впоследствии
легализовали средства, запуская бизнес-проекты, покупая недвижимость и криптовалюту.
Обязательным условием трудоустройства было знание иностранного языка
Работали колл-центры в Киеве и в Харькове, сотрудниками были около 40 человек. Всех работников тщательно подбирали, обязательное условие – владение иностранным языком. Жертвами мошенничества стали преимущественно граждане США, их обманули на 7,5 миллиона долларов.
Читайте также Обещал переезд в США и 2 миллиона долларов: украинка отдала мошеннику почти 200 тысяч гривен
В рамках расследования провели 23 обыски на территории Киева, Киевской и Харьковской области. Изъяли компьютерную технику, флешнакопители, криптоноситель, документацию, банковские карты и денежные средства.
Смотрите фото обысков / Фото офиса генпрокурора:
