Ахметов срочно регистрировал офшоры, чтобы купить самолет за 50 миллионов долларов

Однако в конце октября 2015 года в ответ на запрос регулятора международный провайдер Trident Trust отметил, что владеет компанией на самом деле не Ринат Ахметов, а Роман Бугаев – директор SCM Limited с 2008 года.

Читайте также Офшор 95: журналисты выпустили расследование о бизнесе Зеленского и его окружения

Офшоры Ахметова, зарегистрированные для покупки самолета

В комментарии изданию пресс-служба SCM опровергла факт расследования, зафиксированный в Pandora Papers.

Ни в одной из наших компаний на BVI не было никаких расследований и не выдвигали никакие обвинения ни в 2015 году, ни в любое время до сих пор,
– заявила спикер компании Владислава Дармостук.

Из документов, доступ к которым получили СМИ, известно также, что для международных компаний регистраторов Ахметов является "хорошо известным клиентом", который часто пользуется их услугами.

В частности, олигарх хотел взять кредит в Международном банке на приобретение дорогого самолета. "Очень срочно", – говорится в теме письма относительно Ахметова. Документ был адресован провайдеру на Британских Виргинских островах – Trident Trust.

Представители самого богатого в Украине человека настаивали на срочной регистрации 2 новых оффшорных компаний – Inglen Investments Limited и Pluscom Holdings Limited.

"Поскольку мы считаем, что у нас долгосрочные отношения с TT (Trident Trust, – 24 канал), мы не можем предоставить никакой новой информации, потому что материнские компании, а также бенефициарный владелец хорошо известны агенту", – говорится в письме от 29 октября 2014 года.

Провайдеры взяли заказ в тот же день. Целью регистрации новых компаний юристы назвали "владение самолетом".

Через два месяца, 16 декабря 2014 года, одна из этих компаний-оболочек получила кредит в банке Credit Suisse на покупку реактивного самолета бизнес-класса Falcon 7X с бортовым номером P4-SCM. О сумме займа у документа не было информации, но рыночная стоимость самолета составляет более чем 50 миллионов долларов.

Интересно, что таким же самолетом в разное время пользовались президенты Франции и России.

К слову, украинские СМИ неоднократно писали о курсировании стоимостной покупки Ахметова между Киевом и Италией, регулярных визитах во Францию, Лондон и Женеву.

Узнайте больше Расследование Pandora Papers задело не только Зеленского: что скрывают мировые лидеры

Сотрудничество Ахметова с Манафортом

Trident Trust сотрудничал с Ахметовым по меньшей мере до 2018 года, несмотря на много информации о его связи с Полом Манафортом, который тогда был под следствием Департамент юстиции США из-за уклонения от уплаты налогов и отмывания денег.

Из показаний по делу Манафорта известно, что одним из источников доходов политического консультанта за время его работы в Украине был и Ахметов. "Trident Trust не обсуждает своих клиентов с медиа", – отметил провайдер, когда журналисты спросили о мотивах дальнейшего сотрудничества с олигархом.

Согласно сообщениям СМИ, именно Ахметов представил Манафорта тогда еще кандидату в президенты Украины Виктору Януковичу. Результатом стало десятилетнее сотрудничество и победа Януковича на выборах президента в 2010 году.

Манафорт получил за работу в Украине не менее 60 миллионов долларов через офшоры.

Справка. Впоследствии Манафорта приговорили к 7,5 года лишения свободы за уклонение от уплаты налогов. Однако в конце 2020 года Дональд Трамп помиловал политтехнолога.

Что известно о Pandora Papers

• Это самая большая коллаборация журналистов-расследователей за всю историю. Более 600 журналистов из 117 стран мира в течение года исследовали 11,9 миллиона конфиденциальных файлов, среди них были и расследователи "Следствие.Инфо".
• Документы раскрывают тайны 35 текущих и бывших мировых лидеров, более 330 чиновников в 90 странах мира, художников и убийц.
• В Pandora Papers вспоминают по меньшей мере 1 500 и украинцев, среди которых олигархи, бывшие и действующие чиновники, депутаты, звезды спорта и шоу-бизнеса.