Первый запрос о происхождении средств ведомство направило еще 13 ноября. Об этом заявил глава НАБУ Семен Кривонос на заседании временной следственной комиссии Верховной Рады, передает 24 Канал.
Читайте также Фамилия нардепа Скороход фигурировала на "пленках Миндича"
Что заявили в НАБУ?
Кривонос сообщил, что НАБУ направило ряд запросов в Государственную службу финансового мониторинга относительно происхождения и законности этих средств в период с 13 по 28 ноября.
Мы получили ряд ответов от Госслужбы финмониторинга. Это часть ответов по ООО "Вангар", которое вносило средства, по физическим лицам, которые вносили средства в качестве залога, и по ООО "Варус Синерджи",
– отметил Кривонос.
Он указал на то, что эти средства пока не исследованы в полной мере. Например, по отслеживанию, каким образом они попали на счет компаний.
Кривонос подчеркнул, что одна из "ООО" была создана только в мае 2025 года, но внесла значительную сумму за одного из фигурантов. Он добавил, что важно установить, не получены ли эти средства преступным путем.
"Дело Миндича": что известно?
- 10 ноября НАБУ сообщило о масштабной операции "Мидас", направленной на разоблачение коррупции в сфере энергетики.
- По данным следствия, дельцы получали "откаты" от контрагентов "Энергоатома" легализуя деньги через офис в Киеве, связанный с семьей экс-депутата и сенатора России Андрея Деркача.
- Соорганизаторами схемы правоохранители называют бизнесменов Александра Цукермана и Тимура Миндича.
- К делу также привлечен бывший министр Алексей Чернышов, которому уже объявили подозрение. На фоне скандала правительство уволило министра юстиции Германа Галущенко и министра энергетики Светлану Гринчук.