По делу фигурируют не менее 10 подозреваемых, но круг может быть значительно шире. НАБУ и САП установили два эпизода деятельности преступной организации.

Смотрите также Нанес Украине ущерб на 30 миллионов долларов: экс-министр Пивоварский внес залог

В течение 2019 – 2021 годов участники организации завладели более 500 миллионами гривен средств АО "Одесский припортовый завод" и АО "Объединенная горно-химическая компания",
– говорится в сообщении.

При этом отмечают, что сумма неправомерной выгоды, полученная членами преступной организации за все время контроля АО "Одесский припортовый завод", составляет более 2 миллиардов гривен.

Кроме экс-главы Фонда госимущества о подозрении сообщено еще 9 лицам:

  • соорганизатору преступления – приближенному к председателю ФГИУ лицу;
  • советнику председателя ФГИУ;
  • двум лицам, которые в разные периоды исполняли обязанности директора АО "Одесский припортовый завод";
  • и.о. руководителя АО "Объединено горно-химическая компания";
  • двум владельцам ООО – победителю аукциона на "ОПЗ";
  • двум лицам – соучастникам преступления (все должности указаны на момент совершения преступления).

Как работала преступная схема

По данным следствия, в период с ноября 2019 по март 2020 председатель Фонда, вопреки интересам государства, создал преступную организацию. Ее целью было установление контроля за важнейшими объектами управления ФГИУ в добывающей, перерабатывающей, топливно-энергетической и других отраслях экономики государства.

Преступный план заключался в назначении в органы управления государственных предприятий только управляемых лиц, обеспечивающих реализацию сырья, предоставления услуг и т.п., использование государственных ресурсов исключительно в интересах членов преступной организации.

Для этого контролируемое главой Фонда госимущества руководство государственных предприятий заключало соответствующие договоры с подконтрольными преступникам компаниями на условиях, не отвечающих интересам государства. Однако были выгодны для самих преступников, для их обогащения.

Председатель Фонда вместе с другими участниками преступной организации обеспечил определение лиц, которые должны контролировать деятельность соответствующих государственных предприятий в интересах членов преступной организации.

Они не являясь госслужащими, фактически осуществляли руководство их хозяйственной деятельностью и давали указания по заключению договоров, определяли победителей тендерных процедур и цены на продукцию государственных предприятий. Фактически, при государственных предприятиях образовывались так называемые "бэк-офисы".


Как работала преступная схема / Инфографика НАБУ

Что установило следствие

  • Председатель Фонда госимущества обеспечил назначение в органы управления АО "ОПЗ" подконтрольных ему лиц для завладения средствами АО "ОПЗ" путем установления договорных отношений между "Одесским припортовым заводом" и подконтрольной преступной организации компанией на неконкурентных началах переработки давальческого сырья по заниженным ценам.

В результате таких действий за период с мая 2020 по октябрь 2021 года АО "ОПЗ" потеряло финансовые ресурсы и получило убытки на сумму 390 миллионов гривен.

  • Кроме того, преступная организация завладела средствами другого государственного предприятия – АО "ОГХК" путем умышленного заключения участниками преступной организации 4 контрактов с подконтрольной им компанией нерезидентом и обеспечения отгрузки титанового сырья по заниженной стоимости.

Эти действия нанесли "ОГХК" ущерб на сумму 118 миллионов гривен.

Разоблачена преступная организация, которая разворовывала деньги госпредприятий: видео