Кипр продает паспорта преступникам и коррупционерам: кто из известных людей засветился

Кипр продавал свои паспорта для беглецов от правосудия, коррупционеров и просто преступников, рассказывает масштабное расследование от Al-Jazeera. Это стало известно из-за утечки государственных документов и касается 2500 человек. 24 канал решил рассказать о ситуации в целом и поискать украинцев и россиян в списке.

Критикованная программа

"Инвестируй в Кипр, наслаждайся преимуществами" / Фото FT

Осужденные мошенники, люди отмывали деньги и обвиненные в коррупции из 70 стран мира – все они приобрели так называемый "золотой паспорт" от Республики Кипр. Аппликации были представлены и удовлетворены с 2017 по 2019 год и это подняло серьезные вопросы относительно киприотской инвестиционной программы. Большинство заявителей – россияне, украинцы и китайцы. Процент отказов? 2% за 5 лет.

Актуально "Золотые паспорта" для коррупционеров: комиссар ЕС призвал Кипр расследовать схему

Такой паспорт может пригодиться людям, которые хотят жить в ЕС, но живут в странах, доступ из которых в Евросоюз пока закрыт. С документом можно ездить, работать и жить во всех 27 странах-членах. Надо понимать, что Брюссель критиковал идею Кипра с 2013 года и требовал ее закрытия.

"Для тех, кто прибывает из страны, где водится много "грязных" денег, этот паспорт имеет большую ценность, – сказал немецкий евродепутат Свен Гьеголд. – Вы открываете счет в банке, заводите бизнес-связи и вопросов возникает уже меньше. Дальше – не требуется виза, легче путешествовать, даже если вы из КНР, РФ или еще более сомнительных стран".

Чтобы податься на гражданство острова, нужно вложить 2,5 миллиона долларов США в местную экономику. Обычно это делается с помощью приобретения недвижимости, а еще надо не иметь криминального прошлого. А вот здесь начинаются проблемы. Проверка со стороны островной власти осуществляется далеко не всегда. Но в то же время Кипр заработал на этой практике 8 миллиардов долларов США за 7 лет. Деньги были использованы для поддержки падающей экономики острова.

Лаур Брие из Transparency International объясняет, чем выгодна киприотская программа: "Подобные программы несут серьезный риск отмывания денег, коррупции и ухода от выплаты налогов. Они были созданы только для людей, которые ищут как быстро стать гражданами ЕС".

Формально Кипр должен самостоятельно проводить проверку в базах Интерпола и Европола, но на практике желающие должны были предоставить документ. Конечно, они подделывались всеми возможными способами. Один человек, который имел судимость 16 лет назад за вымогательство, был признан чистым перед законом.

В мае 2019 года Кипр формально сделал правила более жесткими. Теперь те, кто находится под следствием, в розыске, осужден или под международными санкциями, не сможет приобрести паспорт. Этим летом парламентарии наконец приняли закон, позволяющий лишить гражданства, но проголосовали против публикации имен тех, кто приобрел "золотой паспорт". Около 30-ти человек рискуют потерять киприотский паспорт, но перосмотр касается всей программы. Политически важным лицам теперь будет запрещено подаваться на паспорт Кипра в течение 5-ти лет после отставки с высокой должности, как и членам их семей и бизнес-партнерам.

Продажа документов кому попало: иностранцы из "киприотского списка"

Среди людей, приобревших паспорт Кипра, но не относящихся к Украине или России, есть интересные лица. Например, Леонардо Гонсалес Деллан – бывший банкир, который находится под санкциями США за нелегальные сделки с валютами ради правительства Венесуэлы. Или Малексабет Эбраими и его сын Мехди, оба – в списке самых разыскиваемых в Интерполе за отмывание денег и мошенничество ради Ирана. Им предъявлены аналогичные обвинения в Канаде.

Читайте еще "Золотой паспорт": Кипр продавал гражданство коррупционерам, среди них украинцы и россияне – СМИ

В коммунистическом Вьетнаме из-за расследования Al-Jazeera начался громкий судебный процесс, участниками которого был брат самого богатого человека страны (Фам Нат Ву) и бывший министр информации (Нгуен Пак Сон). Первый дал взятку, другой – взял ей. Сумма составила 3 ​​миллиона долларов США, а речь шла о телефонных и телевизионных компаниях страны. Интересно, что Ву почти перед приговором (3 года за решеткой за сотрудничество) получил паспорт Кипра, но не успел им воспользоваться.

Джо Лоу сейчас ищут по всему миру / Фото South China Morning Post

Списки включают Джо Лоу (настоящее имя – Лоу Тек Джо – 24), которого разыскивают в Малайзии, Сингапуре и США в связи с малазийским финансовым скандалом, который тянется с 2015 года. Прокуроры считают его "мозгами" аферы, которая вывела деньги из 1MDB (малазийская компания в составе Минфина, занимается стратегическим развитием – 24). Из нее, как считается, было украдено до 4 миллиардов долларов США! Сам Лоу приложился к выводу по меньшей мере 700 миллионов долларов США. Это привело к падению правительства Наджиб Тун Разака.

Еще боле крутую схему прокрутил спикер нижней палаты парламента Афганистана Мир Рахман Рахмани. Будучи чиновником, он не только получил паспорт Кипра для себя и сына, но и предоставил жене и дочерям паспорт карибского государства Сент Китс и Невис! Там тоже действует программа "гражданство за инвестиции".

Из арабских стран внимание к себе привлекает Хуссейн Аль-Новайс, который занимает высокие должности в нескольких государственных предприятиях, таких как Emirates Steel и Национальная нефтяная конструкторская компания. Имеет близкие связи с правящей семьей Абу-Даби.

Украинский след на Кипре

Известно, что Кипр пользуется большой популярностью среди украинцев и россиян в плане отдыха, приобретения недвижимости и гражданства. Выше мы приводили цифры, сколько людей из этих стран было зарегистрировано в программе. Ниже более подробно поговорим о некоторых из них.

Среди граждан Украины выделяются имена экс-министра экологии Николая Злочевского, жены экс-министра обороны Павла Лебедева Людмилы, олигарха Вадима Шульмана.

Менее известны фамилии включают: Анатолия Яковинца – бывшего первого заместителя налоговой полиции времен Януковича и Владимира Зубика – бывшего депутата Верховной Рады (2006-2019). Надо отметить, что по закону Украины запрещено иметь двойное гражданство.

Например, Павел Лебедев после Революции Достоинства бежал в Крым, где и проживает и владеет компаниями на пару с женой. В Украине против него открыто несколько уголовных дел, в том числе за подавление Майдана и разворовывание военного имущества и экипировки на миллиарды долларов с 2004 по 2014 годы. Дочь Лебедевых тоже получила островной паспорт.

Шульман сделал себе деньги на телекоммуникационном и химическом бизнесе. Он заплатил, чтобы в Оксфорде его именем назвали аудиторию. В июле 2019 года, через две недели после получения гражданства Кипра, его объявили в розыск за отмывание денег. Другое расследование – Paradise Papers – указывает, что у Шульмана есть оффшорные компании. У него также есть российское и израильское гражданство.

Отец и сын Байдены / Фото In-Cyprus

Отдельной истории, заслуживает, конечно, господин Злочевский. В Украине его обвиняют в превышении полномочий, коррупции и подкупе. Это случилось когда он был министром экологии и природных ресурсов и после отставки с должности.

Офицеры НАБУ и САП зафиксировали попытку дать рекордную в Украине взятку – 6 миллионов долларов кэшем. Деньги были предназначены для следователей, чтобы закрыть уголовные дела, где фигурировали Злочевский и Курченко. Они отвергают обвинения и говорят, что ничего не знают о взятке.

Чиновники и бизнесмены из России: кто скрывается на острове

Россиян в списке гораздо больше, чем украинцев. В целом они уже вложили в Кипр 130 миллионов долларов США. Мы ниже расскажем о некоторых из них. Например, Алексей Ананьев с состоянием в 1,4 миллиарда долларов США. Ранее он с братом Дмитрием основали "Промсвязьбанк".

У него дела пошли плохо после включения в список миллиардеров Forbes в 2017 году. Через два года РФ объявила его в международный розыск за якобы вывод средств и их отмывание через банк. Дмитрий был сенатором с 2006 по 2013 года.

Оба находятся под украинским санкциями марта 2019 года. В такой же ситуации – экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич, которого Россия обвиняет в местной коррупции. Глава компании "Северсталь" Алексей Куличенко тоже получил в свой адрес санкции со стороны Украины за помощь с аннексией Крыма в 2014 году.

Гречушкин тоже на Кипре Полиция допросила Игоря Гречушкина: его судно перевозило селитру, взорвавшуюся в Бейруте

Другая важная фигура – Алик Беглов, известный как "Алик Татарин" – бывший директор "Лукойл-Бункер". Он уже был за решеткой в ​​90-х за вымогательство, но это никоим образом не повлияло на дальнейшую карьеру.

С 1999 по 2016 он был директором дочерней компании "Лукойла", которая занималась хранением нефти в 35 портах РФ и за рубежом. Это приносило 13,2 миллона долларов ежегодно.

Компания его сына, который был основана в Санкт-Петербурге, уже очень скоро поставляла продуктовую продукцию в ФСБ, Госдуму, Конституционный Суд и Совет Федерации. Другие связи приводят очень близко к Путину.

Например, Кипр утвердил паспорт Андрею Молчанову. Его отец был резидентом КГБ в Ленинградском университете, где познакомился с Путиным. Они позже стали бизнес-партнерами. В эту же когорту входит и 57-ой по средствам человек РФ – Вадим Мошкович.

Кипр дарил защиту и бывшему министру здравоохранения РФ, одиозной Татьяне Голиковой (сейчас – заместитель председателя правительства), ее мужу Виктору Христенко – ранее он был министром промышленности и торговли РФ и его сыну Владимиру. Бывший топ-менеджер "Газпрома" Николай Горновский бежал в Британию из РФ, где его деятельность расследуют, но по дороге получил киприотские документы.

Татьяна Голикова / Фото Intelli News

Трое старших менеджеров VTB Bank (известный в РФ как "Банк Кремля" – 24) тоже получили киприотские паспорта. Они инвестировали в дома в городе Пафос, прибрежный киприотский курот. Это Алексей Яковицкий (CEO VTB Capital), Виктория Ванурина (член управляющего совета VTB Bank) и Виталий Бузоверя (старший вице-президент VTB Bank).

Футбольным клубом в Пафосе владеет другой россиянин – Сергей Ломакин (кроме киприотов, обладает также чемпионами Латвии "ФК Рига" – 24). Дома расследуется по поводу хищения 123 миллионов долларов США. На его имя есть международный ордер.

Олег Тиньков, создатель "Тинькофф Банка" с состоянием в 2,6 миллиарда долларов США /Фото meme-arsenal.com

Это один из крупнейших онлайн банков в мире, только в РФ им пользуются 8 миллионов человек. Но в 2020 году Тинькова обвинили в США в представлении фальшивых налоговых деклараций и сокрытии 1 миллиарда долларов в активах и прибыли. Позже он был арестован в Лондоне, отпущен под залог в 26,4 миллиона долларов. РФ требует его экстрадиции, но банкир в настоящее время лечится от рака крови.

Приведенные выше люди это наиболее известные или общественно важные фигуранты расследования Cypriot Papers.