Конвертационный центр на Полтавщине "отмыл" 110 миллионов гривен

29 июля 2016, 12:19

На Полтавщине действовал межрегиональный конвертационный центр, который только за 2015-2016 года сумел отмыть более ста десяти миллионов гривен.

Как сообщили в СБУ, конвертцентр обслуживал более тридцати коммерческих и коммунальных структур из Полтавской, Днепропетровской и Кировоградской областей.

Предпринимателям, которые занимались оптово-розничной торговлей, конвертцентр организовывал бестоварные операции с фиктивными фирмами, переводил средства в наличные для уклонения от уплаты налогов,
– заявили правоохранители.

На Полтавщині #СБУ припинила діяльність міжрегіонального конвертцентру Співробітники Служби безпеки України припинили д...
Опубліковано Служба безпеки України 29 липня 2016 р.

Задержали руководителя преступной группировки в Кременчуге во время передачи клиенту ста десяти тысяч гривен.

"Во время обысков в офисах, местах проживания организаторов и подставных директоров, автомобилях конвертцентра сотрудники спецслужбы и налоговики изъяли триста двадцать тысяч гривен, печати фиктивных предприятий, чековые книжки, бухгалтерскую документацию, которая доказывает проведения финансовых сделок", – сообщили в СБУ.