Национальный банк Украины оштрафовал "Сбербанк" почти на 100 миллионов гривен

2 января 2019, 17:21

В декабре 2018 года Национальный банк Украины за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга оштрафовал пять банков, среди которых российский "Сбербанк".

Об этом сообщили в пресс-службе НБУ, говорится на сайте УНИАН.

Национальный банк Украины оштрафовал "Сбербанк" на 94,74 миллиона гривен за ведение повторной рисковой деятельности на общую сумму более 3 миллиардов гривен.

После проверки Нацбанком, что зафиксировал рисковую деятельность банка, которая заключалась в выдаче со счетов юридических лиц наличности, банк не прекратил подобную деятельность и в разы увеличил объем операций, которые, вероятно, могут быть связаны с криминальными доходами, осуществленными фиктивным предпринимательством,
– рассказали в пресс-службе НБУ.

"Сбербанк" получил от НБУ письменное предупреждение за нарушение требований по идентификации клиентов, несоблюдение порядка предоставления информации специально уполномоченному органу и нарушение порядка остановки финансовых операций.

Кроме того, Нацбанк оштрафовал "Райффайзен Банк Аваль" на 450 тысяч гривен за нарушение требований по идентификации клиентов и ненадлежащее выполнение требований по обеспечению в своей деятельности управления рисками и осуществлению переоценки рисков клиентов.

Позже НБУ вынес письменное предупреждение "Первому украинскому международному банку" (ПУМБ) за нарушение требований по идентификации клиентов и необеспечение выявления финопераций, подлежащих обязательному мониторингу.

Также Нацбанк оштрафовал банк "Глобус" на 3 миллиона гривен за рисковую деятельность и за нарушение требований по идентификации клиентов и дал письменное предупреждение "Банку фамильный" за ненадлежащее осуществление оценки и переоценки рисков клиентов.