Экс-депутату Мартыненко сообщили о подозрении в Швейцарии
Экс-нардепу Николаю Мартыненко сообщили о подозрении в Швейцарии. Прокуратура обвиняет его в том, что он целенаправленно открыл счета в Швейцарии с целью отмывания денег.
Журналист Сергей Лещенко в телеграмме сообщил, что дело касается отмывания 2,8 миллиона евро.
Читайте также: Верховный Суд заставил НАБУ снять с сайта материалы о деле Мартыненко: комментарий юриста
Коротко о сути дела против Мартыненко
Мартыненко "проинструктировал своего сообщника в том, чтобы тот открыл компанию в Панаме". Мартыненко фигурирует в деле еще с одним неизвестным украинцем.
После инструктажа несколько граждан Панамы стали директорами компании. Однако затем они назначили сообщника Мартыненко официальным представителем компании.
Когда сообщник Мартыненко открывал счета в Швейцарии, то указал конечным бенефициаром панамской компаний именно Николая Мартыненко.
На эти счета экс-нардеп получал "откаты от чешского производителя оборудования для атомных электростанций Skoda, когда они заключали контракты с Энергоатомом.
Обратите внимание. Ранее Шевченковский районный суд Киева передал дело экс-нардепа Николая Мартыненко в Высший антикоррупционный суд. Его обвиняют в хищении почти 700 миллионов гривен украинских госпредприятий.
Кто такой Николай Мартыненко и в чем его обвиняют?
20 апреля детективы НАБУ задержали бывшего нардепа от "Народного фронта" Николая Мартыненко. Его обвиняют в растрате средств государственного предприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат". Это нанесло ущерб государству на более 17 миллионов долларов. 22 апреля суд отпустил Мартыненко на поруки.
Впоследствии ему сообщили о подозрении в завладении имуществом госпредприятия "НАЭК" Энергоатом".