Отмыли 15 миллиардов: бывшие руководители ГНС организовали конвертцентр в Киеве – фото

За время работы "конверт" провел финансовые операции на сумму 15 миллиардов гривен, сообщили в пресс-службе СБУ.

Смотрите также Замешанный в рейдерстве экс-прокурор Рубан оспаривает в суде решение генпрокурора об увольнении

Следователи установили, что работа центра по отмыванию денег и уклонение предпринимателей от налогов обеспечивали более 400 фиктивных фирм. Обслуживали подозреваемые не только частный бизнес, но и даже государственные и коммунальные компании.

Прежнее руководство Государственной налоговой службы давало возможность клиентам "конвертцентра" обходить систему автоматизированного мониторинга оценки степени риска, за счет чего они уклонялись от уплаты налогов,
– сообщили в СБУ.

Какие доказательства получили следователи

Во время обысков в помещениях офиса конвертцентра, а также в домах фигурантов дела правоохранители нашли сотни печатей, оформленных на:

• фиктивные предприятия;
• оффшорные компании;
• налоговые органы;
• суды;
• органы местной власти;
• нотариусов.

СБУ разоблачила нелегальный конвертцентр в Киеве

Кроме того, работники спецслужбы обнаружили бухгалтерскую документацию, подтверждающую причастность подозреваемых к сделкам.

СБУ прекратила работу масштабного конвертцентра

Только часть проблемы

"Конверт", деятельность которого приостановлена, по словам следователей, является лишь частью огромного механизма в отношении формирования налогового кредита по ГНС.