Організатори схеми використовували печатки 600 компаній, судів та нотаріусів / ssu.gov.ua
Величезний конвертаційний центр у Києві функціонував з 2019 року. Його організаторами виступали експосадовці податкової служби та співробітники банків.
За час роботи "конверт" провів фінансові операції на суму 15 мільярдів гривень, повідомили у пресслужбі СБУ.
популярні відео
Дивіться також Замішаний в рейдерстві експрокурор Рубан оскаржує в суді рішення Генпрокурора про звільнення
Колишнє керівництво Державної податкової служби надавало можливість клієнтам "конвертцентру" оминати систему автоматизованого моніторингу оцінки ступенів ризику, за рахунок чого вони ухилялися від сплати податків
Які докази здобули слідчі
Під час обшуків у приміщеннях офісу конвертцентру, а також у домівках фігурантів справи правоохоронці знайшли сотні печаток, оформлених на:
- фіктивні підприємства;
- офшорні компанії;
- податкові органи;
- суди;
- органи місцевої влади;
- нотаріусів.
Крім того, працівники спецслужби виявили бухгалтерську документацію, яка підтверджує причетність підозрюваних до оборудок.
Лише частина проблеми
"Конверт", діяльність якого припинили, за словами слідчих, є лише частиною величезного механізму з формування податкового кредиту з ПДВ.
Повʼязані теми:
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter