За час роботи "конверт" провів фінансові операції на суму 15 мільярдів гривень, повідомили у пресслужбі СБУ.

Дивіться також Замішаний в рейдерстві експрокурор Рубан оскаржує в суді рішення Генпрокурора про звільнення

Слідчі встановили, що робота центру з відмивання грошей та ухиляння підприємців від податків забезпечувала більше 400 фіктивних фірм. Обслуговували підозрювані не тільки приватний бізнес, але й навіть державні та комунальні компанії.

Колишнє керівництво Державної податкової служби надавало можливість клієнтам "конвертцентру" оминати систему автоматизованого моніторингу оцінки ступенів ризику, за рахунок чого вони ухилялися від сплати податків,
– повідомили в СБУ.

Які докази здобули слідчі

Під час обшуків у приміщеннях офісу конвертцентру, а також у домівках фігурантів справи правоохоронці знайшли сотні печаток, оформлених на:

  • фіктивні підприємства;
  • офшорні компанії;
  • податкові органи;
  • суди;
  • органи місцевої влади;
  • нотаріусів.

Обшуки у конвертцентрі були вдалими
СБУ викрила нелегальний конвертцентр у Києві

Крім того, працівники спецслужби виявили бухгалтерську документацію, яка підтверджує причетність підозрюваних до оборудок.

Зловмисники користувалися фейковими печатками судів
СБУ припинила роботу масштабного конвертцентру

Лише частина проблеми

"Конверт", діяльність якого припинили, за словами слідчих, є лише частиною величезного механізму з формування податкового кредиту з ПДВ.