Расследование масштабной схемы вывода миллионов из Украины: что об этом известно

Показательно, что расследование началось по заявлению украинского Центра противодействия коррупции.

Читайте также: Экс-руководителей "Укргазвыдобування" поймали на космической взятке

Богатая и изысканная Австрия за последние 5 лет стала убежищем для опальных украинских политиков. В частности, в Вене имеет дом Николай Азаров и бывший главный юрист президента-беглеца Януковича – Андрей Портнов.

В Австрию бежал и шеф-редактор пророссийского издания "Страна.ua" – Игорь Гужва. Также в пригороде Вены, по данным немецкого издания Дойче Велле, имеет виллу с садом и бассейном аграрный барон и экс-банкир Олег Бахматюк.

А в Киеве тем временем НАБУ распутывает схемы, с помощью которых он вывел сотни миллионов гривен из своего обанкротившегося VAB-банка. Как только что выяснилось, в уютной Австрии осели миллиарды коррупционных капиталов не только из Украины. И вывели их на чистую воду украинские антикоррупционеры.

Сначала украинский банк открывает счет в иностранном банке, кладет туда деньги, потом эти деньги на счета в Австрии выступают залогом к контракту по выдаче займа третьему лицу, преимущественно на Кипре– рассказала исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк.

Три года назад на эту масштабную схему отмывания денег прокуратуре Австрии указала именно она и ее коллеги из Центра противодействия коррупции. Поэтому в Вене начали расследование. Деньги прокручивали через кипрские оффшоры и австрийский Meinl Bank.

По данным Фонда гарантирования вкладов, с его счетов незаконно вывели 385 миллионов долларов и 75 миллионов евро. В частности деньги из VAB-банка, "Пивденкомбанка", "Терра-Банка", банка "Киевская Русь" и др. После их краха в 2015 году остались обманутыми тысячи вкладчиков.

Иностранные банки сознательно шли на такого рода операции и это не самые известные банки. Там проводили операции, которые наш Национальный банк запретил в 2016 году- сказал финансовый аналитик группы ICU Михаил Демкив.

В НАБУ сенсационную историю о спрятанных в Австрии украинских миллионах не комментируют, ссылаясь на тайну следствия. Между тем в австрийской прокуратуре немецким журналистам сообщили, что расследуют дело против 30 человек.

Австрийской схемой пользовались нечистые на руку бизнесмены из разных стран. Имена подозреваемых не называют, но украинцы в этом списке точно есть. "Всю эту схему, на мой взгляд, разработали финансисты из Meinl Bank, так как они после Революции Достоинства сюда приезжали, в Украину, где делали свои семинары по тому, насколько классно сотрудничать с австрийскими финансовыми учреждениями", - добавила Каленюк.

Читайте также: Украинские банки-банкроты выводили деньги в оффшоры через Австрию

Украинских правоохранителей разыскивать выведены миллионы вкладчиков активно стимулирует МВФ. Ему не нравится последствия "банкопада". И предоставляя кредиты, фонд требует от Украины заставить владельцев обанкротившихся финучреждений оплатить по счетам – найти всех и отобрать через суд имущество.

Фонд гарантирования вкладов уже подал более 2700 исков в суды на владельцев, которые довели свои банки до банкротства. Вернутся когда0нибудь эти средства в Украину? Не все финансисты в это верят. В то же время в Центре противодействия коррупции более оптимистичны – там надеются, что расследование НАБУ и австрийской прокуратуры таки позволит вернуть миллионы – из оффшоров в Украину.

Как работала схема по выводу средств?
Банк в Австрии по указанию владельца украинского банка выдавал кредиты подконтрольным украинцам оффшорным компаниям. Порукой этих кредитов стали средства на счетах украинского банка в иностранном банке, что дает кредит. В конце концов, кредит не возвращался и "гарантийные" средства со счета перечислялись другой оффшорной компании в счет погашения займа. Такого рода операции на банковском жаргоне называются "операции back-to-back". Они сами по себе не являются незаконными, однако часто их используют для отмывания средств.