Показательно, что расследование началось по заявлению украинского Центра противодействия коррупции.
Читайте также: Экс-руководителей "Укргазвыдобування" поймали на космической взятке
Богатая и изысканная Австрия за последние 5 лет стала убежищем для опальных украинских политиков. В частности, в Вене имеет дом Николай Азаров и бывший главный юрист президента-беглеца Януковича – Андрей Портнов.
Дом Азарова в Вене
В Австрию бежал и шеф-редактор пророссийского издания "Страна.ua" – Игорь Гужва. Также в пригороде Вены, по данным немецкого издания Дойче Велле, имеет виллу с садом и бассейном аграрный барон и экс-банкир Олег Бахматюк.
Банкир Олег Бахматюк
А в Киеве тем временем НАБУ распутывает схемы, с помощью которых он вывел сотни миллионов гривен из своего обанкротившегося VAB-банка. Как только что выяснилось, в уютной Австрии осели миллиарды коррупционных капиталов не только из Украины. И вывели их на чистую воду украинские антикоррупционеры.
Сначала украинский банк открывает счет в иностранном банке, кладет туда деньги, потом эти деньги на счета в Австрии выступают залогом к контракту по выдаче займа третьему лицу, преимущественно на Кипре,
– рассказала исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк.
Три года назад на эту масштабную схему отмывания денег прокуратуре Австрии указала именно она и ее коллеги из Центра противодействия коррупции. Поэтому в Вене начали расследование. Деньги прокручивали через кипрские оффшоры и австрийский Meinl Bank.
Австрийский Meinl Bank
По данным Фонда гарантирования вкладов, с его счетов незаконно вывели 385 миллионов долларов и 75 миллионов евро. В частности деньги из VAB-банка, "Пивденкомбанка", "Терра-Банка", банка "Киевская Русь" и др. После их краха в 2015 году остались обманутыми тысячи вкладчиков.
Иностранные банки сознательно шли на такого рода операции и это не самые известные банки. Там проводили операции, которые наш Национальный банк запретил в 2016 году,
- сказал финансовый аналитик группы ICU Михаил Демкив.
В НАБУ сенсационную историю о спрятанных в Австрии украинских миллионах не комментируют, ссылаясь на тайну следствия. Между тем в австрийской прокуратуре немецким журналистам сообщили, что расследуют дело против 30 человек.
Австрийской схемой пользовались нечистые на руку бизнесмены из разных стран. Имена подозреваемых не называют, но украинцы в этом списке точно есть. "Всю эту схему, на мой взгляд, разработали финансисты из Meinl Bank, так как они после Революции Достоинства сюда приезжали, в Украину, где делали свои семинары по тому, насколько классно сотрудничать с австрийскими финансовыми учреждениями", - добавила Каленюк.
Читайте также: Украинские банки-банкроты выводили деньги в оффшоры через Австрию
Украинских правоохранителей разыскивать выведены миллионы вкладчиков активно стимулирует МВФ. Ему не нравится последствия "банкопада". И предоставляя кредиты, фонд требует от Украины заставить владельцев обанкротившихся финучреждений оплатить по счетам – найти всех и отобрать через суд имущество.
Фонд гарантирования вкладов уже подал более 2700 исков в суды на владельцев, которые довели свои банки до банкротства. Вернутся когда0нибудь эти средства в Украину? Не все финансисты в это верят. В то же время в Центре противодействия коррупции более оптимистичны – там надеются, что расследование НАБУ и австрийской прокуратуры таки позволит вернуть миллионы – из оффшоров в Украину.
Как работала схема по выводу средств?
Банк в Австрии по указанию владельца украинского банка выдавал кредиты подконтрольным украинцам оффшорным компаниям. Порукой этих кредитов стали средства на счетах украинского банка в иностранном банке, что дает кредит. В конце концов, кредит не возвращался и "гарантийные" средства со счета перечислялись другой оффшорной компании в счет погашения займа. Такого рода операции на банковском жаргоне называются "операции back-to-back". Они сами по себе не являются незаконными, однако часто их используют для отмывания средств.