Розслідування масштабної схеми виведення мільйонів з України: що про це відомо

Показово, що розслідування розпочалося за заявою українського Центру протидії корупції.

Читайте також: Екс-керівників "Укргазвидобування" спіймали на космічному хабарі

Багата і вишукана Австрія за останні 5 років стала притулком для опальних українських політиків. Зокрема, у Відні має будинок Микола Азаров та колишній головний юрист президента-втікача Януковича – Андрій Портнов.

До Австрії втік і шеф-редактор проросійського видання "Страна.ua" – Ігор Гужва. Такожу передмісті Відня, за даними німецького видання Дойчє Велле, має віллу із садочком і басейном аграрний барон і екс-банкір Олег Бахматюк.

А в Києві тим часом НАБУ розплутує схеми, за допомогою яких він вивів сотні мільйонів гривень зі свого збанкрутілого VAB-банку. Як щойно з'ясувалось, у затишній Австрії осіли мільярди корупційних капіталів не лише з України. І вивели їх на чисту воду українські антикорупціонери.

Спочатку український банк відкриває рахунок в іноземному банку, кладе туди гроші, потім ці гроші на рахунку в Австрії виступають заставою до контракту по видачі позики третій особі, переважно на Кіпрі– розповіла виконавча директорка Центру протидії корупції Дар’я Каленюк.

Три роки тому на цю масштабну схему відмивання грошей прокуратурі Австрії вказала саме вона та її колеги з Центру протидії корупції. Тому у Відні почали розслідування. Гроші прокручували через кіпрські офшори й австрійський Meinl Bank.

За даними Фонду гарантування вкладів, з його рахунків незаконно вивели 385 мільйонів доларів і 75 мільйонів євро. Зокрема гроші з VAB-банку, "Південкомбанку", "Терра-Банку", банку "Київська Русь" та інших. Після їх краху у 2015 році лишились ошуканими тисячі вкладників.

Іноземні банки свідомо йшли на такого роду операції і це не найбільш відомі банки. Там проводили операції, які наш Національний банк заборонив у 2016 році– сказав фінансовий аналітик групи ICU Михайло Демків.

У НАБУ сенсаційну історію про заховані в Австрії українські мільйони не коментують, посилаючись на таємницю слідства. Тим часом в австрійській прокуратурі німецьким журналістам повідомили, що розслідують справу проти 30 людей.

Австрійською схемою користувались нечисті на руку бізнесмени з різних країн. Імена підозрюваних не називають, та українці в цьому списку точно є. "Всю цю схему, як на мене, розробили фінансисти з Meinl Bank, тому що вони після Революції Гідності вони сюди приїздили, в Україну, де робили свої семінари по тому, наскільки класно співпрацювати з австрійськими фінансовими установами", – додала Каленюк.

Читайте також: Українські банки-банкрути виводили гроші в офшори через Австрію

Українських правоохоронців розшукувати виведені мільйони вкладників активно стимулює МВФ. Йому не до вподоби наслідки «банкопаду». І надаючи кредити, фонд вимагає від України змусити власників збанкрутілих фінустанов сплатити за рахунками – знайти усіх і відібрати через суд майно.

Фонд гарантування вкладів уже подав понад 2700 позовів у суди на власників, які довели свої банки до банкрутства. Чи повернуться колись ці кошти в Україну? Не всі фінансисти в це вірять. Натомість у Центрі протидії корупції більш оптимістичні – там сподіваються, що розслідування НАБУ й австрійської прокуратури таки дозволить повернути мільйони – з офшорів в Україну.

Як працювала схема з виведення коштів?Банк в Австрії за вказівкою власника українського банку видавав кредити підконтрольним українцям офшорним компаніям. Порукою цих кредитів стали кошти на рахунках українського банку в іноземному банку, що дає кредит. Зрештою, кредит не повертався і "гарантійні" кошти з рахунку перераховувалися інший офшорній компанії в рахунок погашення позики. Такого роду операції на банківському жаргоні називаються "операції back-to-back". Вони самі по собі не є незаконними, однак часто їх використовують для відмивання коштів.