Архів
Курси валют
Погода
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS

      Топ новини

      Відео новини

      Українські банки-банкрути виводили гроші в офшори через Австрію

      Українські банки-банкрути виводили гроші в офшори через Австрію
      Українські банки-банкрути виводили гроші в офшори через Австрію / Kane County Chronicle

      У Відні розслідують справу відмивання сотень мільйонів доларів з українських банків-банкрутів. Серед 30-ти підозрюваних, що проходять у справі, є українці, проте імена не називаються.

      У злочинних схемах фігурує приватний австрійський банк – Meinl Bank, йдеться на сайті DW.

      Читайте також: Суд арештував майже 24 мільйони гривень з фірми скандального Онищенка

      Через нього незаконно вивели в офшори майже 400 мільйонів доларів та 75 мільйонів євро українських вкладників. Гроші відправляли за вказівкою власників чи топ-менеджменту банків-банкрутів.

      Клієнтами так званої "альпійської схеми" були українські банкрути. Зокрема, з "Південкомбанку" вивели 38 мільйонів доларів, з "Терра Банку" – 40 мільйонів доларів, з "Міського комерційного банку" – 62 мільйони євро, з "Київської Русі" – 44 мільйони доларів, з "Дельта Банку" – 99 мільйонів доларів, і т.д.

      Як працювала схема з виведення коштів? Банк в Австрії за вказівкою власника українського банку видавав кредити підконтрольним українцям офшорним компаніям. Порукою цих кредитів стали кошти на рахунках українського банку в іноземному банку, що дає кредит. Зрештою, кредит не повертався і "гарантійні" кошти з рахунку перераховувалися інший офшорній компанії в рахунок погашення позики. Такого роду операції на банківському жаргоні називаються "операції back-to-back". Вони самі по собі не є незаконними, однак часто їх використовують для відмивання коштів.

      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Більше новин
      Залиште відгук