У ході розслідування з’ясувалося, що ці люди ошукали некомерційну групу, яка розподіляла кошти — шестеро обвинувачених, які працювали в цій групі, провели 5,5 тисяч помилкових платежів.

Керівництво групи помітило проблему і зв'язалося з ЦРУ.

У разі винесення обвинувального висновку шахраям загрожує по 20 років позбавлення волі.