У помічники собі взяв "тіньового" бухгалтера та вербувальника. А ще підставних осіб для реєстрації на них фіктивних підприємств. У такому складі нечесні на руку хмельниччани пропрацювали кілька років.
”Даний громадянин за допомогою інших осіб зареєстрував ряд приватних підприємств та приватних підприємців на підставних осіб, по даним підприємствам проводив безтоварні операції та конвертування коштів у готівку. Взагалі цей громадянин почав свою діяльність комерційну досить давно. Однак злочинною діяльністю він почав займатись буквально 2-3 роки назад”, - каже начальник відділу податкової міліції ДПІ м. Хмельницького Сергій Полугар.
З’ясувалось, що консультував "ділків" колишній правоохоронець. Він вже потрапляв у поле зору податківців. Під час обшуку центру вилучили печатки, документи фіктивних підприємств, комп’ютери та готівку. Карну справу порушили одразу за трьома статтями. До завершення слідства головного підозрюваного триматимуть під вартою.