NovaPay будет проверять денежные переводы
В компании объяснили, что изменения связаны с выполнением требований Закона Украины №361-IX, который обязывает финансовые учреждения проводить проверки операций клиентов и оценивать их на наличие финансовых рисков, информирует 24 Канал.
Смотрите также Более 50% экономики в тени: Гетманцев сделал шокирующее заявление
Если физическое лицо часто получает наложенным платежом значительные суммы, NovaPay может ограничить предоставление финансовых услуг до момента предоставления объяснений о происхождении средств,
– отметили в сообщении.
"Новая почта" уверяет, что не будет ограничивать количество отправленных или полученных посылок. Речь идет исключительно о денежных переводах. Компания рекомендует предпринимателям зарегистрировать ФЛП или заключить официальный договор для беспрепятственного пользования услугами.
Что этому предшествовало
Вопрос контроля онлайн-продаж и налогообложения физических лиц, которые активно пользуются платежными платформами, является частью более широкой налоговой реформы, которую продвигает государство в рамках сотрудничества с МВФ.
Еще в декабре 2024 года председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил, что Верховная Рада в 2025 году будет рассматривать законопроект, который предоставит цифровым платформам статус налоговых агентов. Это означает, что онлайн-сервисы могут быть обязаны самостоятельно удерживать и перечислять налоги с доходов своих пользователей.
В рамках этого курса усиливается и контроль со стороны Государственной налоговой службы. Ведомство получило новые инструменты мониторинга онлайн-продаж, а уже в мае 2025 года некоторые пользователи платежных систем начали получать сообщения с требованием объяснить происхождение средств, которые поступали им через сервисы переводов. Это стало поводом для усиления осторожности среди пользователей платформы NovaPay, а также сигналом об изменении правил игры для неформальных онлайн-продавцов.