В отношении владелицы Айбокс Банка открыли спецрасследование / Коллаж 24 Канала
Детективы Бюро экономической безопасности (БЭБ) подали ходатайство в суд о проведении специального досудебного расследования в отношении владелицы Айбокс Банка.
Суть дела: отмывание 5 миллиардов гривен
Об этом сообщила пресс-служба ведомства, информирует 24 Канал. По данным следствия, подозреваемые, среди которых акционеры банка, организовали схему легализации средств через механизм "мискодинга". Через эту схему было отмыто около 5 миллиардов гривен в пользу нелегальных онлайн-казино.
Смотрите также Государство теряет ценный актив: суд вынес решение в пользу компаний Боголюбова
Как выяснили детективы, для реализации сделки создали более 20 подконтрольных компаний, которые открыли счета в Айбокс Банке.
Игроки нелегальных казино пополняли свои игровые аккаунты, переводя средства на эти компании. В то же время в назначении платежа указывали оплату фиктивных товаров и услуг, чтобы замаскировать транзакции.
Подозреваемая скрывается за границей
Правоохранители уже сообщили о подозрении чиновникам банка, в частности его совладелице. Однако женщина находится за пределами Украины, поэтому она объявлена в розыск.
Важно! В БЭБ отмечают, что адвокаты подозреваемой затягивают процесс, постоянно меняя защитников, инициируя перенос рассмотрения дела и затягивая ознакомление с материалами.
Кроме того, назначенные бесплатные адвокаты часто не появляются на заседания.
В ведомстве отмечают, что такие действия:
- Препятствуют завершению досудебного расследования.
- Делают невозможным инициацию гражданского иска для возмещения убытков государству.
- Создают риск воздействия на свидетелей.
БЭБ настаивает на проведении спецрасследования, чтобы ускорить процесс и привлечь подозреваемую к уголовной ответственности.
Связанные темы:
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter