Россияне используют Великобританию, чтобы зарабатывать на войне в Украине

Дарья Веренева

Источник:

Bloomberg

Россияне через Великобританию отмывают деньги, зарорбленные на войне в Украине / 24 Канал

Россияне создают компании в Великобритании и, пользуясь мягким регулированием, скрывают активы и отмывают доходы, заработанные на войне России в Украине. В настоящее время британское правительство принимает меры.

Россияне отмывают деньги из-за Великобритании

Британские правоохранители обнаружили большое количество фиктивных компаний, зарегистрированных гражданами России в Великобритании в последние годы. По мнению правоохранителей, целью регистрации таких компаний является отмывание денег, а также уклонение от налогов.

Также известно, что некоторые компании, принадлежащие россиянам, пытаются использовать войну в Украине для получения финансовой выгоды.

Я не сомневаюсь, что британские компании, созданные несколько лет назад иностранными гражданами, сейчас причастны к ограблению Украины,
– заявил Оливер Буллоу, эксперт по финансовым преступлениям.

Преступники отмывают деньги из-за Великобритании

В последние годы тысячи преступников зарегистрировали фирмы в Великобритании, учитывая следующие причины:

основать компанию здесь дешево,
мало проверок информации, которую они должны предоставить,
наличие британского адреса придает им респектабельность.

Далее они используют британские компании для перевода больших сумм денег в страну и хранят там несколько лет. Затем либо выводят деньги до того, как им придется представлять отчеты в Регистрационную палату, либо представляют мошеннические данные, где не раскрываются реальные активы, которыми владеет компания.