Чому оголосили підозри оточенню Порошенка: пояснення від ГПУ

Генеральна прокуратура надіслала на 23 та 25 квітня повістки колишньому голові Адміністрації Президента Борису Ложкіну, заступнику очільника АП Олексію Філатову та екс-голові НБУ Валерії Гонтаревій. Усіх їх викликали у ГПУ задля вручення підозр і допиту у справі олігарха-втікача Сергія Курченка.

Читайте також: ГПУ вручить підозри трьом політикам з оточення Порошенка

За словами речниці генпрокурора Лариси Сарган, Ложкіна, Філатова та Гонтареву викликав слідчий у особливо важливих справах Департаменту міжнародно-правового співробітництва ГПУ.

Також вона нагадала, що 28 березня прокурор ГПУ Костянтин Кулик повідомив ЗМІ про оголошення підозри чотирьом особам з оточення Порошенка – Гонтаревій, Ложкіну, Стеценку, Філатову, а зробив він це з порушенням процесуального законодавства, оскільки не було наявності достатніх доказів, доручення старшого групи прокурорів і особистого вручення.

Станом на 28 березня, відповідно до закону, зазначені особи не вважалися підозрюваними. Після проведення службового розслідування Генінспекцією ГПУ було встановлено, що підозри їм було направлено з порушенням законної процедури. Протягом кількох тижнів Генпрокурор провів заслуховування щодо цієї справи за участю всієї слідчо-прокурорської групи,
– додала Сарган.

Водночас вона наголосила, що слідчо-прокурорська група діятиме виключно в руслі українського законодавства.

Читайте також: Як екс-глава Адміністрації Порошенка вивів мільйони євро на офшори через рахунок в Австрії

За її словами, підозра у кримінальному процесі — формальне твердження (припущення) уповноважених правоохоронних органів про причетність певної особи до злочину, засноване на неостаточних (неповних, проміжних) результатах розслідування.

"Кримінальне провадження щодо справи Курченка, яке містить в собі безліч епізодів, після завершення всіх процедур буде передано до суду", – констатувала речниця генпрокурора.

Хто такий Сергій Курченко? Це український бізнесмен, олігарх, власник групи компаній СЄПЕК (Східно-Європейська паливно-енергетична компанія), екс-власник і президент футбольного клубу "Металіст". Після Революції Гідності втік з України, наразі переховується у Москві.

Що відомо про справу щодо нього? За оцінками МВС, злочинні схеми ввезення на територію України та продажу нафтопродуктів, які здійснювала його група компаній СЄПЕК, завдали українському бюджету збитків на 7 мільярдів гривень. Проти Курченка відкрито низку кримінальних справ, його майно та майно підприємств заарештовано. Як член оточення Януковича, Курченко потрапив під санкції Європейського Союзу.

У чому підозрюють Курченка:

– у незаконному заволодінні чужим майном в особливо великих розмірах, скрапленим газом, що належить ПАТ "Укрнафта" та ПАТ "Укргазвидобування", у співучасті зі службовими особами, яка спричинила збитки на загальну суму 2 196 176418,64 гривні, з подальшою легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та з ухиленням від сплати податків;

– у заволодінні шляхом зловживання службовими особами грошових коштів у сумі 449 мільйонів 963 тисячі 820 гривень, що належать "Нафтогазу, з подальшою легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинених повторно;

– у закінченому замаху на заволодіння шляхом зловживання службовою особою чужим майном в особливо великих розмірах –грошовими коштами, що належать "Нафтогазу" у сумі 5 мільярдів 100 мільйонів 36 тисяч 180 гривень;

– у заволодінні шляхом зловживання службовими особами грошовими коштами Національного банку України на загальну суму 787 396 148,99 гривні, які було надано у вигляді стабілізаційного кредиту ПАТ "Реал банк" з подальшою легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинених повторно;

– у заволодінні шляхом зловживання службовими особами коштами "Реал банку" в особливо великих розмірах на загальну суму 4 707 267 476,52 гривні під час видачі кредитів підконтрольним Курченку підприємствам з ознаками фіктивності, з подальшою легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинених повторно;

– у заволодінні незаконним шляхом грошовими коштами ПАТ "Брокбізнесбанк" на загальну суму 865 879 925,97 гривні, з подальшою легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинених повторно;

– у заволодінні незаконним шляхом грошовими коштами ПАТ "Брокбізнесбанк" на загальну суму 1 436 723 153 гривень (видача кредитів підприємствам з ознаками фіктивності, в порушення вимог чинного законодавства України), з подальшою легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинених повторно;

– у заволодінні незаконним шляхом грошовими коштами ПАТ АБ "Укргазбанк" на загальну суму 502 311 170, 64 гривень (укладення удаваних договорів купівлі-продажу цінних паперів – облігацій Державної іпотечної установи з ПАТ АБ "Укргазбанк" та Державною іпотечною установою), з подальшою легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинених повторно;

– у заволодінні незаконним шляхом грошовими коштами ПАТ "Аграрний фонд" на загальну суму 2 069 194 000 гривень (укладення ПАТ "Брокбізнесбанк" удаваних договорів купівлі-продажу облігацій внутрішньої державної позики з ПАТ "Аграрний фонд" та договорів прямого РЕПО з Національним банком України), з подальшою легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинених повторно;

– у фіктивному підприємництві, тобто створенні та придбанні суб’єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду, вчиненому повторно.

28 березня Генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив, що департамент міжнародно-правового співробітництва ГПУ завершив розслідування у справі щодо Курченка. За словами генпрокурора, слідство встановило низку інших причетних до пов’язаних із Курченком злочинів осіб. Загалом було повідомлено про підозру повідомлено 98 особам: із них 12 – вищі посадові особи міністерств та відомств, а також – Національного банку України, 6 керівників обласних державних адміністрацій і 14 осіб керівного складу державних компаній.