У серпні набуде чинності новий закон “Про запобігання та протидію відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом”, за яким під моніторинг підпадуть усі готівкові операції на суму понад 150 тис. грн.
Олексій Фещенко (заступник голови Держфінмоніторингу): “Всі торгові підприємства, які торгують за готівку, в разі якщо буде продаж товарів, послуг за готівку понад 150 тис. грн., будуть зобов'язані ідентифікувати покупця, тобто зафіксувати його паспортні дані та ідентифікаційний код”.
Крім того, Держфінмоніторинг отримає можливість призупиняти валютні операції, якщо вони викликали підозру. Таке ж право отримали і фінансові установи - члени платіжних систем. Блокування підозрілих операції може тривати від 2 до 7 днів.
популярні відео
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter