Продавці реалізували побутову техніку та електроніку через дуже відому мережу магазинів, повідомили у пресслужбі Офісу Генерального прокурора. Робили це підприємці від імені підконтрольних собі ФОПів.

Дивіться також Нардепа Яценко викрили на зв'язку з протестами ФОПів - соцмережі

Саме продажем техніки через ФОП, щоб сплачувати куди меншу кількість податків, займається більшість великих мереж в Україні.
Продаж повз бухгалтерію

вилучення техніки у найбільшого продавця України
Працівники ДФС накрили склад одного з найбільш потужних продавців техніки / Фото пресслужби Офісу Генпрокурора

В Офісі Генпрокурора назву компанії, до якої прийшли з обшуками, не назвали. Втім, підкреслили, що схема ймовірного злочину полягала в тому, щоб не проводити фінансові операції через реєстри бухгалтерського та податкового обліку. І це призвело до ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Техніки на 173 мільйони

вилучення техніки у найбільшого продавця України
Податківці вилучили купу iPhone / Фото пресслужби Офісу Генпрокурора

Під час обшуків в офісах та на складах компанії слідчі ДФС вилучили:

  • фінансово-господарські документи з записами про "ліві" продажі;
  • чорнові записи з доказами протиправної діяльності;
  • телевізори, iPhone, ноутбуки та інші гаджети на загальну суму 173 мільйони гривень.

Незабаром прокурори проситимуть про арешт цього майна в суді.

За фактом можливого ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах відкрито відповідне кримінальне провадження. Наразі навіть підозрюваних у справі немає. Втім якщо податківці знайдуть причетних, а їх провину доведуть в суді, їм загрожує від 255 тисяч до 425 тисяч гривень штрафу з конфіскацією майна.

вилучення техніки у найбільшого продавця України
На всю вилучену техніку можуть накласти арешт / Фото пресслужби Офісу Генпрокурора