Зокрема, фінансова поліція наклала арешт на нерухомість та банківські активи головного менеджера виробника - Франческо Трапані.
У полі уваги слідства також голова ради директорів компанії Паоло Булгарі та віце-голова Нікола Булгарі.
Суму неоподаткованих коштів оцінюють у 3 млрд євро.