НБУ / rian.com.ua
Національний банк України прийняв рішення відкликати ліцензію та ліквідувати банк "Союз".
Про це повідомив НБУ на офіційному сайті.
популярні відео
Як йдеться у повідомленні, банк "Союз" протягом двох останніх років притягувався до відповідальності "за порушення вимог законодавства щодо фінансового моніторингу, і при цьому він створював перешкоди проведенню перевірки в березні 2016 року".
Крім того, за інформацією Державної фіскальної служби України, висновки НБУ щодо виявлених фінансових операцій клієнтів банку, були приєднані до матеріалів кримінального провадження (за ознаками скоєння кримінальних злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205 і ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України).
Читайте також: Гонтарева вирішила продати частину акцій державних банків
Повʼязані теми:
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter