Про це йдеться у сюжеті Лесі Іванової для програми "Наші Гроші з Денисом Бігусом".

Частину палива фірми групи Trade Commodity імпортують безпосередньо від виробників, та все ж не вся продукція Trade Commodity імпортна. На внутрішньому ринку є відомі фірми, як WOG чи "Укргазвидобування". Але за останні 1,5 роки, впродовж компанія перемагала у державних тендерах, Trade Commodity також закуповувалася у маловідомих фірм. Зокрема, одним із найбільших постачальників було ТОВ "Укр Петрол".

Цікаво, що до середини 2015 року компанії "Укр Петрол" взагалі не існувало. Раніше фірма називалася ТОВ "Строй-Ресурс 7" і торгувала будматеріалами й сантехнікою. Приблизно у той же час, коли Trade Commodity зайшла на тендери, фірма "Строй-Ресурс 7" перетворюється на "Укр Петрол", в один день змінює назву, директора і власника. Майже відразу після змін починає займатися паливом.

Читайте також: Як житель панельного будинку з райцентру став переможцем мільярдних тендерів від держави

Про фірму "Укр Петролу" не відомо майже нічого, крім кримінального провадження за незаконне виробництво палива. Зараз правоохоронці проводять досудове розслідування за фактами незаконного виготовлення нафтопродуктів та введення в обіг небезпечної продукції.

Слідство встановило, що у 2015-2016 роках група осіб розпочала протиправне виготовлення і збут палива без отримання відповідних дозволів та сплати податків та акцизів. Окрім цього, компанія підробляла паливо. Під виглядом бензинів марок А-80, А-92, А-95 і дизельного палива ділки продавали "суміші нафтових фракцій, які містять небезпечні хімічні речовини".

У переліку фірм, задіяних у схемі, зазначені ТОВ "Укр Петрол", а також ще декілька постачальників. Серед них ТОВ "Елемент Нафта", ТОВ "Західна нафтогазова компанія" і ТОВ "Алекспром".

Читайте також: Тарифи і тендери заради збагачення, за які платять українці

Коментувати свої закупівлі у вказаних вище компаній в Trade Commodity відмовилися. Щодо "Укр Петролу" зазначили тільки, що справді мали з нею господарські операції, але що це за паливо і звідки воно, не розповіли. Інших вказаних постачальників пригадати не змогли.

Окрім того, за даними судового реєстру, компанії групи Trade Commodity за останні кілька років і самі фігурували у низці кримінальних проваджень: ухилення від сплати податків, використання конвертаційних центрів, закупівля нелегально виготовленого пального.

У Trade Commodity запевнили, що зазначеного нелегального палива не купували. Підтвердили лише, що в рамках провадження у їхньому офісі було проведено обшук.

Жодних речей та документів, які б мали будь-яке відношення до кримінального провадження, вилучено не було. До участі у будь-яких інших слідчих діях Trade Commodity або його посадові особи не залучалися. Після проведення обшуку вже більше як півроку будь-яких питань у слідчого до ТОВ Trade Commodity не виникає,
– повідомили у Trade Commodity.

Детальніше про махінації успішної паливної фірми Tradе Commodity – дивіться у випуску програми "Наші гроші".