За даними СБУ, ВП "Южно-Українська атомна електростанція" вирішила вивести "в тінь" 20 мільйонів гривень. Здійснити це планувалося за допомогою одного з публічних акціонерних товариств, якому мали перерахувати гроші у рамках виконання договору на реконструкцію та будівництво об’єктів Ташлицької гідроакумулюючої станції. Саме під час передачі бухгалтеру цього ПАТ 6 мільйонів гривень готівкою їх з кур'єром було затримано співробітниками СБУ.
У Харкові, Южноукраїнську, Первомайську та Вознесенську триває низка обшуків. Зокрема, вдома у бухгалтера вилучено близько 400 тисяч гривень та документація ПАТ. На одному із підприємств, що контролюється фактичним власником ПАТ, також вилучено 16 мішків бухгалтерської документації, яка підтверджує причетність фігурантів провадження до легалізації коштів через фіктивні підприємства,
– повідомили у СБУ.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво) та ч. 2 ст. 209 (відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.
Читайте також: СБУ схопила на хабарі серйозного чиновника у Житомирі