Архів
Курси валют
Погода
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS

      Топ новини

      Відео новини

      Масштабні махінації

      337

      Велика афера.

      Шість українських банків допомагали конвертаційному центру відмивати мільйони. Служба безпеки Україна викрила фінансову піраміду, щомісячний обіг якої складав близько 30 мільйонів доларів. Серед фінустанов, що причетні до незаконного обігу грошей - "АктаБанк", банк "Даніель", банк "Юнекс" та інші, що не входять у першу двадцятку, розповів глава СБУ. Валентин Наливайченко (голова Служби безпеки України): “Шляхом створення 20 фіктивних підприємств, які обслуговували вже більше 300 легальних підприємств комерційних, українських у питаннях незаконного переведення безготівкових коштів у готівку. У питаннях незаконного перерахування грошей через фіктивні контракти. І третя сфера їхньої діяльності була - створення нерезидентів в офшорних зонах, де і осідали фактичні прибутки”. Наразі СБУ арештувало рахунки 20 комерційних структур у п’яти банках. Наливайченко не виключає, що порушать кримінальні справи проти посадових осіб фінустанов. Вже затримали одного кур’єра, який перевозив векселі фіктивних комерційних структур на суму більше 7 мільйонів гривень. Глава СБУ доповів президентові про банківські махінації. Відтак незабаром Віктор Ющенко ініціює велику нараду з цього питання на яку запросить представників близько 30 банків.
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
      Залиште відгук