Фонд "Софія", за яким стоять аферисти, має київську прописку та реквізити в одному із столичних банків. Шахраї збагачувались під видом збирання коштів на оздоровлення сиріт та дітей, хворих на діабет. В листах вказані неіснуючі телефони облдержадміністрації та приватний мобільний номер невстановленої особи, яка називає себе Валентиною.
Облдержадміністрація офіційно повідомляє, що не організовувала ніяких спільних проектів з благодійним фондом "Софія" і не несе відповідальності за цільове використання цих коштів.