Нагадаємо, 16 жовтня в Угорщині виявили баржу із контрабандними цигарками. Їх переправляли з Ізмаїла до Будапешта під виглядом солі ДП "Артемсоль". Як встановило видання, партія виявилася для Угорщини рекордною. У 2021 році таких поставок було три, загальна вартість – 3 млн доларів. Вантажоодержувач – польська фірма KristalInvestSpolkaAkcyjna, керуючим партнером якої є В'ячеслав Бадагов, син ексміністра транспорту Володимира Бадагова.
Польській фірмі у схемі відведено роль посередника. Отримати контрабандний вантаж мала румунська RenaissanceStar SRL… За даними міжнародної бази ImportGenius, один із основних партнерів румунської RenaissanceStar SRL в Україні – ТОВ "Ньюенерджі",
– йдеться у матеріалі.
Фірма "Ньюенерджі" належить Мамонтенку та його родині. Згідно з Регістром судноплавства, компанія розпоряджається причальним комплексом у порту Ізмаїла, звідки були відправлені контрабандні цигарки. Фірма спеціалізується на обслуговуванні водного транспорту та оптовій торгівлі тютюном. Через власний порт відвантажує товари до Румунії, ОАЕ, Індії, Катару, Кувейту.
Мамонтенко разом із Олександром Грановським є бізнес-партнерами Бориса Кауфмана, власника "Тедіс Україна", монополіста на ринку дистрибуції тютюну. "Ньюенерджі" Мамонтенко та "Тедіс" Кауфмана настільки близькі, що навіть мають одну юридичну адресу – Одеса, проспект Шевченка, 4А.
"Знахідка угорських митників може вказувати на наявність великої контрабандної мережі з великими партіями нелегальних цигарок, розвиненою логістикою та зв'язками. В Україні нитки цієї історії можуть призвести до скандально відомих постатей. Одна з них – Борис Кауфман – тютюновий монополіст, який без 5 хвилин офіційно контролює весь білий (і тіньовий) обіг сигарет. Другий – його найближчий соратник та діловий партнер Мамонтенко – із власною транспортною компанією та причалом в одному з найбільших портів країни", – йдеться у матеріалі.
У минулому Кауфман та Мамонтенко були співвласниками банку АКБ "Фінбанк", з якого вивели на підконтрольні собі фірми 900 млн грн кредитних коштів. Партнери вважаються авторами патенту на композицію інгредієнтів для однієї відомої горілки. Обидва мають інтерес на тютюновому ринку. АМКУ неодноразово звинувачував "Тедіс" у антиконкурентних узгоджених діях та наклав штрафів на загальну суму 3,4 млрд грн. Однак на початку 2021 року Верховний Суд задовольнив касаційну скаргу компанії та визнав рішення АМКУ недійсним. Крім того, компанія Кауфмана є майже узаконеною монополією. Раніше Кабмін схвалив створення національного оператора на ринку тютюнових виробів. Як писали ЗМІ, критерії було виписано саме під "Тедіс".