Затриманий організував придбання підприємства з ознаками фіктивності та впродовж 2015–2016 років забезпечував через нього переведення у готівку безготівкових коштів, що надходили від генеральних підрядників, залучених службовими особами ДПСУ для здійснення заходів з інженерно-технічного облаштування кордону, йдеться в повідомленні НАБУ.
Читайте також: "Велика Арсеніївська Стіна": у чиїх саме кишенях спочивають з миром гроші українців
За участю цього підприємства конвертовано у готівку понад 10 мільйонів гривень.
Крім того, за результатами проведених обшуків детективи НАБУ вилучили понад 40 печаток підприємств з ознаками фіктивності, зокрема й тих, які були задіяні в злочинній схемі заволодіння бюджетними коштами, а також декілька сотень тисяч готівки.
Вилучена готівка
Варто зазначити, що за версією слідства, внаслідок злочинних дій на проекті "Стіна", інтересам держави завдано збитків у розмірі понад 16 мільйонів гривень. Наразі семеро учасників розтрати коштів проекту "Стіна" арештовані, сумарний розмір визначених судом застав – 25,5 мільйонів гривень.