Операция "Мидас": разоблачен офис в Киеве, который принадлежал семье экс-нардепа-предателя Андрея Деркача

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на НАБУ.

Смотрите также Среди фигурантов – Миндич и Галущенко: все, что известно о масштабной коррупции в энергетике

Что известно об офисе коррупционеров в Киеве?

Следствие установило, что через разоблаченный отдельный офис в центре Киева легализировали незаконно полученные деньги.

Помещение принадлежало семье бывшего народного депутата, а ныне сенатора РФ Андрея Деркача, обвиняемого НАБУ и САП в другом уголовном производстве– говорится в заявлении.

Через офис преступная организация осуществляла строгий учет полученных средств, вела "черную бухгалтерию" и организовывала отмывание денег через сеть компаний-нерезидентов.

Большинство операций, в частности выдача наличных, проводилась не в Украине.

"За предоставление услуг не членам преступной организации офис получал оплату в виде процентов от проведенных сумм", – отметили в НАБУ.

Всего через так называемую "прачечную" прошло примерно 100 миллионов долларов.

Как коррупционеры легализировали средства: смотрите видео

Другие детали дела

• В НАБУ и САП рассказали, что работали над делом 15 месяцев и располагают 1000 часов аудиозаписей. Удалось составить, что в Украине выстроили масштабную коррупционную схему влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности АО "НАЭК "Энергоатом".

• Среди фигурантов дела бизнесмен Тимур Миндич, министр юстиции Герман Галущенко, представитель НАЭК "Энергоатом" Дмитрий Басов, и советник Германа Галущенко Игорь Миронюк. НАБУ уже обнародовало фрагменты аудиозаписей с ними.

• Также во время обысков у одного из подозреваемых нашли интересный артефакт – блокнот со словами "Служба безопасности президента России" и соответствующей символикой.