Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило в розыск экс-главу Нацбанка Кирилла Шевченко и работников "Укргазбанка" Дениса Чернышова и Елену Хмеленко.
К теме Новым главой НБУ стал Андрей Пышный: что о нем известно
За что разыскивают должностных лиц
НАБУ и САП разоблачили организованную группу, которую возглавил Кирилл Шевченко – бывший глава "Укргазбанка" и Нацбанка, а также член СНБО. Правоохранители установили, что группа лиц во главе с Шевченко на протяжении 2014 – 2019 годов незаконно вывела из "Укргазбанка" 206 миллионов гривен.
6 октября 2022 года пяти участникам этой группы сообщили о подозрении в растрате средств "Укргазбанка" путем злоупотребления своим служебным положением.
В хищении средств приняли участие:
- глава правления "Укргазбанка",
- два его заместителя,
- директор департамента по работе с корпоративными вип-клиентами,
- заместитель директора департамента по работе с корпоративными вип-клиентами.
Поскольку местонахождение Шевченко пока неизвестно, о подозрении ему сообщили, оставив документ в администрации по месту его работы, а именно – в Национальном банке Украины. В таком же порядке о подозрении сообщили одному из заместителей "Укргазбанка" и заместителю директора департамента по работе с корпоративными вип-клиентами.
То есть НАБУ установило связь только с двумя участниками схемы. Шевченко, Чернышов и Хмеленко игнорируют вызовы к следователю, поэтому их объявили в розыск.
Фото должностных лиц, которых разыскивает НАБУ / Фото НАБУ
Как отреагировал Шевченко
Находящийся за рубежом Шевченко решил отреагировать на объявление его в розыск. Как пишет "Левый Берег", экс-глава Нацбанка будто бы нигде не скрывается. Мол, он сообщил и НАБУ, и САП о том, где находится. И поскольку он все еще за пределами страны, Шевченко просит провести ему допрос в онлайн-формате. Для этого он уже попросил консульство предоставить ему помещение, в котором можно было бы общаться со следственными органами.
Наваривались 6 лет: установили все подробности схемы
Следствие установило, что должностные лица "Укргазбанка" в ноябре 2014 года ввели схему вывода средств из госбанка через уплату услуг псевдопосредникам якобы за привлечение средств крупного бизнеса и государственных учреждений и предприятий.
На самом же деле посредничество происходило лишь на бумаге:
- Клиенты размещали средства в государственном "Укргазбанке" на депозиты по собственной инициативе или же согласно порядку, введенному для госсектора Кабмином.
- В то же время госбанк, на основании фиктивных актов выполненных работ, исправно платил псевдопосередникам за услуги, которые те никогда не предоставляли, и о которых большинство клиентов банка даже не знало.
- Псевдопосередниками же оказались физические лица-предприниматели, самозанятые и юридические лица. Большинство из них зарегистрировали исключительно для участия в приведенной схеме: после получения средств эти субъекты прекращали свою деятельность и не осуществляли другой активности, кроме указанной в фиктивных актах выполнения услуг.
Приведенную схему привлечения средств не использовал ни один из остальных государственных банков в Украине. А после активизации следственных действий со стороны НАБУ и САП ее прикрыли и в самом "Укргазбанке". Однако, за время ее существования (с ноября 2014 по март 2020 года) госучреждение осуществило более тысячи перечислений в адрес 52 псевдопосредников, потратив на это, как считает следствие, незаконно более 206 миллионов гривен,
– говорится в сообщении.
Организатором схемы НАБУ и САП считают первого заместителя главы правления "Укргазбанка", который вскоре его возглавил по решению правительства. Речь идет о Кирилле Шевченко. Он инициировал изменение внутренних документов для легитимизации схемы, устранял препятствия для совершения преступления через использование властных полномочий, утверждал условия сотрудничества с посредниками и осуществлял контроль за выплатами.
Как злоумышленники распределили роли / Инфографика НАБУ
Подозрения НАБУ и САП основываются на ряде экспертиз, допросов свидетелей, обысков, временных доступов, информации, полученной от клиентов банка, осмотров компьютерной техники и мобильных телефонов с подробной перепиской между участниками относительно указанной схемы, изъятых документов. Сейчас следователи устанавливают других участников коррупционной схемы.