НАБУ объявило в розыск экс-главу Нацбанка Шевченко

Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило в розыск экс-главу Нацбанка Кирилла Шевченко и работников "Укргазбанка" Дениса Чернышова и Елену Хмеленко.

К теме Новым главой НБУ стал Андрей Пышный: что о нем известно

За что разыскивают должностных лиц

НАБУ и САП разоблачили организованную группу, которую возглавил Кирилл Шевченко – бывший глава "Укргазбанка" и Нацбанка, а также член СНБО. Правоохранители установили, что группа лиц во главе с Шевченко на протяжении 2014 – 2019 годов незаконно вывела из "Укргазбанка" 206 миллионов гривен.

6 октября 2022 года пяти участникам этой группы сообщили о подозрении в растрате средств "Укргазбанка" путем злоупотребления своим служебным положением.

В хищении средств приняли участие:

• глава правления "Укргазбанка",
• два его заместителя,
• директор департамента по работе с корпоративными вип-клиентами,
• заместитель директора департамента по работе с корпоративными вип-клиентами.

Поскольку местонахождение Шевченко пока неизвестно, о подозрении ему сообщили, оставив документ в администрации по месту его работы, а именно – в Национальном банке Украины. В таком же порядке о подозрении сообщили одному из заместителей "Укргазбанка" и заместителю директора департамента по работе с корпоративными вип-клиентами.

То есть НАБУ установило связь только с двумя участниками схемы. Шевченко, Чернышов и Хмеленко игнорируют вызовы к следователю, поэтому их объявили в розыск.

Обратите внимание:  Шевченко подал в отставку с должности главы Нацбанка за 2 дня до того, как ему сообщили о подозрении – 4 октября. Он объяснил это тем, что у него проблемы со здоровьем.

Фото должностных лиц, которых разыскивает НАБУ / Фото НАБУ

Как отреагировал Шевченко

Находящийся за рубежом Шевченко решил отреагировать на объявление его в розыск. Как пишет "Левый Берег", экс-глава Нацбанка будто бы нигде не скрывается. Мол, он сообщил и НАБУ, и САП о том, где находится. И поскольку он все еще за пределами страны, Шевченко просит провести ему допрос в онлайн-формате. Для этого он уже попросил консульство предоставить ему помещение, в котором можно было бы общаться со следственными органами.

Наваривались 6 лет: установили все подробности схемы

Следствие установило, что должностные лица "Укргазбанка" в ноябре 2014 года ввели схему вывода средств из госбанка через уплату услуг псевдопосредникам якобы за привлечение средств крупного бизнеса и государственных учреждений и предприятий.

На самом же деле посредничество происходило лишь на бумаге:

• Клиенты размещали средства в государственном "Укргазбанке" на депозиты по собственной инициативе или же согласно порядку, введенному для госсектора Кабмином.
• В то же время госбанк, на основании фиктивных актов выполненных работ, исправно платил псевдопосередникам за услуги, которые те никогда не предоставляли, и о которых большинство клиентов банка даже не знало.
• Псевдопосередниками же оказались физические лица-предприниматели, самозанятые и юридические лица. Большинство из них зарегистрировали исключительно для участия в приведенной схеме: после получения средств эти субъекты прекращали свою деятельность и не осуществляли другой активности, кроме указанной в фиктивных актах выполнения услуг.

Приведенную схему привлечения средств не использовал ни один из остальных государственных банков в Украине. А после активизации следственных действий со стороны НАБУ и САП ее прикрыли и в самом "Укргазбанке". Однако, за время ее существования (с ноября 2014 по март 2020 года) госучреждение осуществило более тысячи перечислений в адрес 52 псевдопосредников, потратив на это, как считает следствие, незаконно более 206 миллионов гривен,
– говорится в сообщении.

Организатором схемы НАБУ и САП считают первого заместителя главы правления "Укргазбанка", который вскоре его возглавил по решению правительства. Речь идет о Кирилле Шевченко. Он инициировал изменение внутренних документов для легитимизации схемы, устранял препятствия для совершения преступления через использование властных полномочий, утверждал условия сотрудничества с посредниками и осуществлял контроль за выплатами.

Как злоумышленники распределили роли / Инфографика НАБУ

Подозрения НАБУ и САП основываются на ряде экспертиз, допросов свидетелей, обысков, временных доступов, информации, полученной от клиентов банка, осмотров компьютерной техники и мобильных телефонов с подробной перепиской между участниками относительно указанной схемы, изъятых документов. Сейчас следователи устанавливают других участников коррупционной схемы.