Расследование по делу топ-менеджеров "ПриватБанка" завершено: что выяснило следствие

Дело "ПриватБанка": расследование 3 эпизодов завершено

В деле есть шесть подозреваемых, для доказательства их вины детективы собрали достаточно доказательств по трем эпизодам. 6 октября стороне защиты фигурантов открыли материалы для ознакомления.

Читайте также Банк за 1 гривну: в Украине национализируют российские активы

НАБУ и САП завершили расследование по подозрению топ-менеджмента ПАО КБ "ПриватБанк" в хищении более 8,4 миллиарда гривен. 6 октября 2022 года стороне защиты открыли материалы для ознакомления,
– говорится в сообщении.

Среди фигурантов, в частности:

• экс-председатель правления "ПриватБанка";
• бывший первый заместитель председателя правления банка;
• экс-заместитель председателя правления ПАО КБ "ПриватБанк";
• бывшая руководительница департамента финансового менеджмента банка;
• бывшая руководительница департамента поддержки межбанковских операций "ПриватБанка";
• руководитель департамента операционного направления банка.

При этом в Бюро отмечают, что разоблаченные факты коррупции в "ПриватБанке" не исчерпаны — в ряде эпизодов НАБУ и САП продолжают расследование. Прежде всего, следствие интересуется схемой вывода более 130 миллиардов гривен из банка, что стало одним из оснований его национализации.

Напомним, в феврале 2021 года НАБУ и САП сообщили экс-чиновникам о подозрении в растрате более 136 миллионов гривен из-за схемы страховых выплат. Через месяц подозрения обновили новым эпизодом, добавив растрату почти 315 миллионов долларов из-за аккредитивной схемы. А в сентябре 2022 года подбор инкриминируемых бывшим менеджерам "ПриватБанка" преступлений пополнился еще одной растратой в 85,2 миллиона гривен.

Дело топ-менеджеров "ПриватБанка": что известно

• По данным следствия, экс-председатель правления ПАО КБ "ПриватБанк", его первый заместитель и два руководителя департаментов банка в декабре 2016 года, за день до признания "ПриватБанка" неплатежеспособным, на основании ложных документов выплатили за счет банка около 223 миллионов гривен в пользу подконтрольных и связанных с "ПриватБанком" компаний.
• Денежные средства перечислили несколькими траншами на две разные компании: 85,2 миллиона гривен – на счет одной связанной с участниками схемы компании, а еще 136,8 миллиона гривен – в пользу другой. Эти средства участники схемы впоследствии вывели за границу с целью легализации.
• Кроме того, они подозреваются в растрате в канун национализации банка денежных средств на сумму более 8,2 миллиарда гривен, то есть в особо крупном размере путем незаконного списания обязательств компаний-нерезидентов перед AS "Privatbank" (Латвия) за счет "ПриватБанка", размещенных на корреспондентских счетах этого учреждения.
• Также в организации незаконной и документально не обоснованной замены должника на подконтрольную и связанную с ПриватБанк компанию для дальнейшей невозможности взыскания средств и прикрытия совершенного преступления.