Переселенцы организовали сеть по отмыванию денег через криптовалюту
СБУ разоблачила международную группу, которая позволяла отмывать деньги сомнительного происхождения через криптовалютные инструменты. Действовала группа в течение трех лет и способствовала переводу криптовалюты в наличку и безнал. Правоохранители, кроме прочего, проверяют причастность этой преступной группы к финансированию пророссийских боевиков.
Благодаря такой незаконной сети люди отмывали деньги без уплаты налогов и идентификации. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
Смотрите также Наворовали на миллион: на Прикарпатье выкачивали нефть из государственной скважины
Как действовала сеть
По данным спецслужбы, в течение 2017-2020 годов группа вынужденных переселенцев из временно оккупированных территорий создала ряд онлайн-ресурсов. Они позволяли пользователям из Украины, стран бывшего СНГ конвертировать криптовалюту с сомнительным источником происхождения в наличную и безналичную форму.
Криптовалюту благодаря "умельцам" можно было обналичить / Фото СБУ
Операции проводились без уплаты обязательных платежей в государственный бюджет Украины, отражения соответствующих транзакций в налоговой отчетности и идентификации клиентов.
Выдавали валюту в Украине через обменные пункты, задекларированные лицензиатами Нацбанка. Проведение так называемых "перестановок" наличности и обмен криптовалют происходили за рубежом и обеспечивались теневыми представительствами организаторов.
В схему были задействованы и теневые организаторы обмена из-за границы
Правоохранители провели в Киеве 8 обысков в офисных помещениях и по местам жительства злоумышленников. Во время следственных действий правоохранители изъяли:
- крупную сумму наличных в разных валютах,
- банковские карты,
- компьютерную технику,
- специальное оборудование и документацию, подтверждающие незаконную деятельность.
Также обнаружены SIM-карты российских операторов, маршрутизаторы мобильного и интернет трафика.
Сейчас проверяется информация об использовании части обнаруженного оборудования при обслуживании клиентов в системе расчетов "WebMоney", доступ к доменам которой запрещен решением СНБО.
Смотрите еще Вместо реабилитации – плен: на Ивано-Франковщине незаконно удерживали людей – фото
В рамках уголовного производства по части 1 статьи 190, частью 1 статьи 209 и частью 1 статьи 220-2 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия. Правоохранители, кроме прочего, проверяют причастность этой преступной группы к финансированию пророссийских боевиков.