Завдяки такій незаконній мережі люди відмивали гроші без сплачування податків та ідентифікації. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.
Дивіться також Накрали на мільйон: на Прикарпатті викачували нафту з державної свердловини
Як діяла мережа
За даними спецслужби, протягом 2017-2020 років група вимушених переселенців з тимчасово окупованих територій створила низку онлайн-ресурсів. Вони дозволяли користувачам з України, країн колишнього СНД конвертувати криптовалюту з сумнівним джерелом походження у готівку та безготівкову форму.
Криптовалюту завдяки "умільцям" можна було перевести у готівку / Фото СБУ
Операції проводились без сплати обов’язкових платежів до державного бюджету України, відображення відповідних транзакцій у податковій звітності та ідентифікації клієнтів.
Видавали валюту в Україні через обмінні пункти, задекларовані ліцензіатами Нацбанку. Проведення так званих "перестановок" готівки та обмін криптовалют відбувалися за кордоном та забезпечувалися тіньовими представництвами організаторів.
У схему були задіяні і тіньові організатори обміну з-за кордону
Правоохоронці провели у Києві 8 обшуків в офісних приміщеннях та за місцями проживання зловмисників. Під час слідчих дій правоохоронці вилучили:
- велику суму готівки у різних валютах,
- банківські картки,
- комп’ютерну техніку,
- спеціальне обладнання та документацію, що підтверджують незаконну діяльність.
Також виявлено SIM-картки російських операторів, маршрутизатори мобільного та інтернет трафіку.
Наразі перевіряється інформація щодо використання частини виявленого обладнання при обслуговуванні клієнтів у системі розрахунків "WebMоney", доступ до доменів якої заборонено рішенням РНБО.
Дивіться ще Замість реабілітації – полон: на Івано-Франківщині незаконно утримували людей – фото
У межах кримінального провадження за частиною 1 статті 190, частиною 1 статті 209 та частиною 1 статті 220-2 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії. Правоохоронці, окрім іншого, перевіряють причетність цієї злочинної групи до фінансування проросійських бойовиків.