Подозреваемый в коррупции экс-министр Злочевский переписал бизнес на дочерей, – СМИ

Такую информацию получило издание, промониторив реестр Министерства юстиции. Речь идет о ряде компаний.

Обратите внимание Руководство АРМА отстранили и отправили под домашний арест

Экс-министр Злочевский переписал компании на дочерей

Дочери экс-министра экологии и природных ресурсов Николая Злочевского Анна и Карина стали конечными бенефициарными владельцами его добывающих активов,
– говорится в сообщении.

Они через кипрские компании являются бенефициарами "Эско-Пивнич", "Куб-Газ", "Пари", "Первая украинская нефтегазовая компания", "Системойлинженеринг", "Надрагаз", "Алдеа-Украина", "Буризма Сервис", "Технокомсервис", "Надрагазвидобування", "Газойлинвест", "Геоюнит" и "Нафтогазопромышленная геология".

Более того, издание сообщает, что сайт и страница в фейсбуке компании Burisma Group не обновляются и не работают с начала 2021 года. Именно Burisma Group объединяла все вышеупомянутые компании.

Что известно о взятке в 6 миллионов

• В 2020 году руководству НАБУ и САП пытались дать 6 миллионов долларов взятки наличными. Это самая большая взятка в истории Украины.
• В САП сообщили, что деньги представители экс-министра Николая Злочевского, владельца Burisma Holdings, предлагали за закрытие уголовного дела, в котором он фигурирует как подозреваемый. Речь идет о 2 уголовных делах – о растрате и присвоении имущества и об отмывании денег.
• Также в деле фигурируют отстраненные первый заместитель начальника Главного управления Государственной налоговой службы в Киеве Николай Ильяшенко и экс-директор по правовым вопросам компании Burisma Андрей Кича.
• В 2020 году Злочевскому САП объявили подозрение. Его объявили в розыск, впоследствии – заочно арестовали.
• В деле также фигурирует экс -директор организационно-распорядительного департамента ГФС Елена Мазурова.
• В июне 2021 года она пошла на сделку со следствием. Она признала, что виновна по делу о взятке в размере 5 миллионов долларов НАБУ и САП.