Счета на 600 миллионов гривен: сколько денег нашли во время обысков у налоговиков

СБУ объявила о подозрении чиновнику, который причастен к незаконному вмешательству в работу информационных систем Налоговой службы. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Актуально В чем подозревают экс-главу налоговой Верланова: объяснение СБУ

В то же время правоохранители в комментарии "Украинской правде" уточнили, что подозрение пока вручали не экс-главе Сергею Верланову.

Что известно об уже арестованных счетах налоговиков

• СБУ наложила аресты на счета в системе электронного администрирования налога на добавленную стоимость. Общая сумма арестованных средств составляет примерно 600 миллионов гривен;
• В сотрудничестве с Госслужбой финмониторинга правоохранители остановили движение средств на банковских счетах причастных к нелегальным схемам. Сумма заблокированных средств составляет почти 30 миллионов гривен.

Обыски у налоговиков / Фото СБУ

Обыски у экс-главы Налоговой Сергея Верланова: главное

• Сергей Верланов 24 апреля был уволен с должности руководителя Государственной налоговой службы Украины.
• Уже 7 мая к нему пришли с обысками от СБУ – именно из-за работы в налоговой. Также они провели еще около 100 обысков в разных регионах Украины.
• Следователи установили, что в течение 2019-2020 годов чиновники в сговоре с организаторами конвертационных групп создали схему по незаконному формированию налогового кредита по НДС.
• Эти действия приводили к искусственному формированию сумм налогового кредита, а затем отражались якобы для реального сектора экономики.
• Преступные действия привели к уклонению от уплаты налогов в особо крупных размерах, а также отмыванию незаконного имущества.
• По версии следствия, к незаконному "крышеванию" конвертцентров причастны также руководители теруправлений налоговой.
• Сам Верланов расценивает ситуацию как политическое давление. Он заверил, что будет защищать себя и свою семью.

Сейчас по делу продолжается досудебное расследование сразу по 4 статьям:

• "отмывание" незаконного имущества – до 12 лет за решеткой;
• уклонение от уплаты налогов – от 255 тысяч до 340 тысяч гривен с конфискацией имущества;
• финансирование терроризма – до 12 лет за решеткой;
• злоупотребление властью – до 6 лет за решеткой.