Операция проводилась одновременно на территории Испании и Украины с помощью Интерпола и Европола. Об этом сообщили в Европоле и Нацполиции.

Смотрите также "Синяя галочка" в Instagram: в МВД раскрыли схему, как мошенники ломают аккаунты людей

Что известно о схеме отмывания денег?

Расследование этого дела длилось два года и охватывало различные направления уголовной деятельности: торговля людьми, отмывание денег и мошенничество. Удалось задержать 12 подозреваемых, из них 8 – в Аликанте и 4 – в Валенсии.

Мошенники вербовали украинских женщин в уязвимом состоянии и отправляли их в Испанию. Там помогали получить статус временной защиты. Это позволяло им использовать банковские счета на имя жертвы. Позже они осуществляли различные финансовые операции на онлайн-платформах азартных игр и легализации незаконных средств.

Кроме этого, злоумышленники использовали похищенные личные данные граждан Испании и других государств для регистрации учетных записей. Им удалось автоматизировать ставки с помощью специальных систем. В общем они внесли ставки, сумма которых превышает 2,7 миллиона евро и сняли более 4,7 миллиона евро.

В результате операции:

  • 12 подозреваемых арестованы (8 – в Аликанте, 4 – в Валенсии);
  • 55 потерпевших идентифицировано;
  • 9 обысков в Испании (6 – в Аликанте, 3 – в Валенсии);
  • 8 обысков в Украине;
  • 153 банковских счета в 11 странах заморожены, идентифицированы или заблокированы;
  • Изъято 88 мобильных телефонов, 20 компьютеров, 500 SIM-карт, 4 автомобиля, 22 программных бота;
  • Изъято наличных денег: 73 000 евро, 4 200 долларов США, а также 200 000 евро в криптовалюте;
  • Обнаружено более 3 000 похищенных кредитных карт и более 5 000 похищенных удостоверений личности граждан 17 государств.

Жертв заставляли открывать банковские счета и передавать государственные субсидии, полученные из-за их статуса беженцев. Часть незаконных средств инвестировали в элитную недвижимость.

Разоблачение схемы по отмыванию средств в Испании / Фото Нацполиция:

Что известно о похожих случаях мошенничества?

  • В Днепропетровской области правоохранители провели масштабную операцию против кибермошенников, разоблачив 27 колл-центров, где работало более 1500 человек. Злоумышленники под видом работников инвестиционных компаний обманывали граждан Украины и других стран, заставляя вкладывать деньги через фальшивые платформы с якобы высокими доходами.

  • В Украине зафиксировали новую схему мошенничества, во время которой украинцам присылают электронные письма, якобы от Национального банка Украины. Мошенники имитируют официальную переписку, в частности от Департамента финансового мониторинга, с требованием предоставить документы, чтобы завладеть личными данными. Письма поступают из разных электронных адресов, а подписывают их вымышленные лица, которые якобы работают в НБУ.

  • Юрий Назаренко, гражданин Украины, признал вину в создании и управлении мошеннической платформой OnlyFake, которая с помощью искусственного интеллекта генерировала чрезвычайно реалистичные поддельные документы. За время существования сайта было изготовлено более 10 000 фальшивок, которые позволяли обходить верификацию в банках и на криптобиржах, принося преступнику сотни тысяч долларов.