Отмыл почти 500 миллионов гривен: у экснардепа-регионала проводят обыски

У экснардепа-регионала проводят обыски по делу отмывания 500 миллионов гривен. Правоохранители не раскрывают имени подозреваемого, но по данным украинских СМИ, очередным экснардепом, на который обратили внимание СБУ и ДБР, стал Владимир Макеенко.

Смотрите также Дубинскому сообщили о подозрении

Не уплатил 63 миллиона гривен налогов

Служба безопасности совместно с ДБР проводит обыски по местам жительства и работы бывшего народного депутата Украины, экс-замглавы фракции запрещенной Партии регионов.

Правоохранители проверяют его причастность к легализации доходов, полученных преступным путем, на сумму более полумиллиарда гривен.

Также проверяют информацию об уклонении экснардепа от уплаты налогов в течение 2011 – 2014 годов. Речь идет о сумме в размере более 63 миллионов грн.

В связи с этим следственные действия проходят также в помещениях руководителей подконтрольных ему компаний. В частности, у тех, что зарегистрированы в оффшорных юрисдикциях.

Смотрите также Суд избрал меру пресечения военному, что могло обогатить свое окружение почти на миллион

По имеющимся данным, именно из-за этих коммерческих структур бывший народный депутат мог проводить сделки по легализации "неофициальных" доходов.

В рамках уголовного производства следствие началось по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

• ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем);
• ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)) продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

В общем, экснардепу грозит до 12 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

Комплексные мероприятия проводились при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора.

Обыски, задержания и отставки во власти: последние новости

• Нардеп Александр Дубинский был объявлен подозрением. Его подозревают в подлог документов для выезда за границу Источники в правоохранительных органах сообщили журналистам, что Дубинскому объявили подозрение.
• Бывшему министру инфраструктуры Украины и его бывшему первому заместителю сообщили о подозрении в злоупотреблении властью и служебным положением. Такие действия нанесли государству более 30 миллионов долларов ущерба. К слову, в пресс-службе ведомства фамилии не называют, однако, судя по указанным датам (2015 год), речь идет об Андрее Пивоварском и Владимире Шульмейстере, которые в то время работали на соответствующих должностях.
• В пятницу, 17 февраля, украинские спецслужбы взялись за депутата запрещенной партии ОПЗЖ Наталью Королевскую. НАБУ и САП сообщили ей о подозрении. Отмечают, что нардепка внесла ложные сведения в е-декларацию за 2020 год.