Офіційно не повідомляється, на який банк працювали ці особи, однак, як повідомляє агентство Reuters, мова йде про колишніх і теперішніх співробітників Credit Suisse. Представники цього банку, в свою чергу, заявили, що Credit Suisse співпрацює з владою США і об'єктом розслідування є не банк, а конкретні люди. Слідство виявило, що підозрювані допомагали американцям у використанні офшорних кредитних карт і переведенні грошей в інші країни - від Ізраїлю до Гонконгу.
Зазначимо, з 2008 року влада США також розслідує справу проти швейцарського банку UBS, якого також підозрюють в сприянні приховуванню доходів американців. Він змушений був надати країні дані про 5 тис. своїх клієнтів, а також виплатити 780 млн. дол.