Як повідомляють "Коментарі", на сьогодні від кримінального переслідування чиновницю захищає тільки політичний імунітет.

Факти, що вказують на можливу причетність Гонтаревої до корупційних і шахрайських схем, ростуть, як сніжний ком. Джерела у правоохоронних органах впевнені: щойно глава НБУ втратить політичний імунітет, їй відразу ж можна буде пред'явити звинувачення за цілою низкою статей Кримінального кодексу. Всі матеріали вже зібрані і просто чекають своєї години,
– йдеться у статті.

Видання відзначає, що зараз Генпрокуратура активно розслідує роль компанії "Інвестиційний капітал Україна" (ICU), яку раніше очолювала Гонтарева, в історії так званих "грошей Януковича".

"Минулого місяця Печерський суд за клопотанням Генпрокуратури зобов'язав Нацкомісію з цінних паперів та фондового ринку провести позапланову перевірку діяльності ТОВ "Інвестиційний капітал Україна". Прокуратура вважає, що ICU може бути причетна до відмивання доходів, отриманих незаконним шляхом... Держбанки з благословення Мінфіну і НБУ активно перепродували ОВДП через приватних посередників, у яких і залишалися всі прибутки від цих угод. Супроводом сумнівних схем займалася компанія Гонтаревої – на це прямо вказується в рішенні Печерського суду", – пишуть "Коментарі".

Факти, які свідчать проти Гонтаревої, можуть спливти і в ході судового процесу у справі про розкрадання коштів з недержавного пенсійного фонду НБУ, до якого також має відношення ICU.

Два тижні тому після двох років розслідування до Голосіївського райсуду Києва спрямовано обвинувальний висновок у кримінальному провадженні за фактом розтрати понад 600 млн грн колишніми керівниками фонду. Виведення грошей з КНПФ НБУ проводилося за участю фінансового брокера – компанії "Інвестиційний капітал Україна". Причому керівником і співвласником компанії в той момент була Гонтарева,
– йдеться у матеріалі.

Повідомляється, що слідство також займається вивченням банкрутства "Платинум Банку" який майже рік з відома керівництва Нацбанку використовувався як "фінансовий пилосос".

"Стандартний принцип МММ. У Нацбанку не могли про це не знати, а якщо знали, чому не вжили заходів? З середини 2015 року ключову роль у нагляді НБУ займає соратниця Гонтаревої Рожкова, яка до цього керувала "Платинум банком". Саме тандем Рожкова – Гонтарева дозволив піраміді по максимуму зібрати вклади населення і юридичних осіб під надвисокі відсотки", – підкреслює банківський аналітик Олексій Комаха.

Як повідомлялося, раніше Національне антикорупційне бюро України почало кримінальне провадження щодо Валерії Гонтаревої, підозрюючи її в махінаціях з активами ліквідованих банків на суму близько 315,6 млрд грн.