Злочинці працювали за принципом фінансової піраміди - жертвами шахраїв стали, в загальній кількості, більше 120 тисяч осіб. У зв’язку з махінаціями правоохоронці заарештували 5 сотень осіб. Серед звинувачень, висунутих злочинцям - створення фіктивних бізнесових структур, штучне підвищення цін на акції та валютні махінації.
Повідомляється, що 87 махінаторів засудили до тривалих термінів за гратами. Операція "Підірвана довіра", в рамках якої і заарештували злочинців, стартувала 3 місяці тому. Окрім поліції, в ній взяли участь агенти ФБР та інші служби США.