Британія викрила схему відмивання грошей та обходу санкцій: серед учасників російські шпигуни

Валерія Моргун

Основні тези

Правоохоронці Великої Британії, США, Франції та Ірландії викрили багатомільярдну схему відмивання грошей, пов'язану з російськими шпигунами і європейськими наркоторговцями.
Було заарештовано 84 людини, вилучено 20 мільйонів фунтів готівкою і криптовалютою, а також внесено до санкційного списку США п’ятьох людей та кілька компаній.
Схемою користувалися картель Кінахана, ірландські торговці кокаїном, кремлівська медіагрупа RT та інші угруповання, для обходу санкцій використовували криптовалюти.
Компанією Smart керує росіянка Катерина Жданова, а TGR керують Джордж Россі, Олена Чиркінян і Андрій Браденс, які допомагали обходити санкції за допомогою стейблкоїнів.

Британія викрила схему відмивання грошей та обходу санкцій / Shutterstock

Представники правоохоронних органів у чотирьох країнах викрили багатомільярдну схему відмивання грошей. Вона надавала можливість обходити санкції за допомогою криптовалюти російським шпигунам і європейським наркоторговцям

Що відомо про розслідування

Йдеться про правоохоронців Великої Британії, США, Франції та Ірландії, пише 24 канал з посиланням на Financial Times.

Читайте також До санкційного списку Зеленського проти влади Грузії потрапив ексгравець Динамо та Мілана

Так злодії діяли з трьох міст: Лондона, Дубая та Москви. У ході розслідування правоохоронні органи заарештували 84 людини та вилучили 20 мільйонів фунтів готівкою та криптовалютою. Зокрема, п’ятьох людей та кілька компаній було внесено до санкційного списку США.

У Національному агентстві з боротьби зі злочинністю Великої Британії заявили, що розслідування було зосереджене на двох компаніях – Smart і TGR. Річ у тім, що саме їхніми послугами користувалися заможні транснаціональні злочинці та підсанкційні особи.

Серед тих, хто використовував схему, був і картель Кінахана, й ірландські торговці кокаїном, які пов’язані з багатьма замовними вбивствами. Крім того, за допомогою цієї схеми фінансувалися угруповання, які займаються здирництвом.

Зверніть увагу! Також до цієї справи були залучені російські шпигунські операції з кінця 2022 по літо 2023 року.

Як здійснювались злочини

FT повідомляє, що мережа використовувала кур'єрів для збору готівки у злочинців усередині країн. Цю готівку потім обмінювали на криптовалюту (переважно Tether). Гроші ж відмивали через залучені компанії.

За чотири місяці мережа зібрала готівку в 55 різних місцях Англії, Шотландії, Вельсу та на Нормандських островів. Гроші використовували щонайменше 22 ймовірні злочинні угруповання.

Зауважте! За даними британських правоохоронців, схему використовувала й кремлівська медіагрупа RT. Наразі вона перебуває під британськими санкціями, щоб фінансувати роботу "російськомовної медіаорганізації" в Британії.

Хто керує компаніями Smart та TGR

Зокрема, компанією Smart керує росіянка та мешканка Москви Катерина Жданова. У США її звинуватили в переказі понад 100 мільйона доларів в Об'єднані Арабські Емірати від імені підсанкційного олігарха.

Компанією TGR керують три людини: Джордж Россі, його заступниця Олена Чиркінян і Андрій Браденс. Виконувач обов'язки заступників міністра США з боротьби з тероризмом і фінансової розвідки Бредлі Т. Сміт сказав, що саме через цю компанію російська еліта обходила американські та міжнародні санкції. Обхід відбувався за допомогою стейблкоїнів.

Незаконна мережа, що діє більш ніж у 30 країнах, ілюструє зростання взаємодії між ворожими державами та організованою злочинністю, тоді як економічні санкції змушують такі країни, як Росія, шукати нові способи роботи на Заході,
– зазначає видання.

У FT наголосили, що цей випадок демонструє дедалі активніше використання криптовалют тими, хто відрізаний від світової банківської системи.