В Германии разоблачили российскую сеть отмывания денег / Коллаж 24 Канала
Россияне отмывали десятки миллионов евро через Германию. Для этого они создали целую сеть, к которой были привлечены десятки людей и компаний.
Россияне организовали сеть по отмыванию денег
Берлинская Генеральная прокуратура сообщила о том, что раскрыла российско-евразийскую сеть по отмыванию денег. Речь идет о денежных потоках на десятки миллионов евро, происхождение которых пытались скрыть.
Интересно Выручка, валовая прибыль, денежный поток: как предпринимателям читать финансовые отчеты
В рамках расследования уже провели обыски в 58 жилых и коммерческих помещениях. Они расположены на территориях федеральных земель Берлина, Бранденбурга, Баден-Вюртемберга и Саксонии. Также обыски были проведены в Латвии и на Мальте – здесь были привлечены следователи Евроюста и Европола.
Во время обысков удалось изъять деловые документы, мобильные телефоны и электронные носители данных. Всего в деле 11 обвиняемых, их возраст – от 31 до 58 лет. Других подробностей прокуратура пока не сообщает.
Сеть была образована примерно в июле 2021 года на базе мальтийского финансового учреждения. Отмыванием денег занимались многочисленные подставные руководители. По мнению следователей, преимущественно преступная группа осуществляла свою деятельность из Берлина и Риги.
В Брандебурге уже удалось задержать одного обвиняемого. Также в ходе расследования заморожены деньги на 8 счетах на Мальте.
Связанные темы:
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter